Investigații |Matthew Garvey13 mart., 2024
Minunea din primăria Pantelimon. O firmă care a aparținut viceprimarului a luat contracte publice de milioane de euro ca să curețe o grădiniță
Firma patronată ani de zile de actualul viceprimar al orașului Pantelimon a primit de-a lungul timpului contracte de 4 milioane de euro de la primăria unde muncește politicianul.
Citește mai multInvestigații
Unde ajung banii din defrișări. Legătura unui afacerist controversat cu unul dintre cei mai vechi parlamentari din Suceava
În perioada în care procurorii au luat în vizor firmele care taie lemn din pădurile Sucevei, un om de afaceri controversat făcea business cu unul dintre cei mai vechi și influenți politicieni din zonă - senatorul PSD Ioan Stan, inițiator a zeci de legi din domeniul silvic.
Cei 11 numiți de șeful Curții de Conturi să managerieze proiectul anchetat de Parchetul European au încasat salarii de peste 2 milioane de lei
Un proiect al Curții de Conturi care a costat aproape 30 de milioane de lei este anchetat acum de Parchetul European (EPPO). Șeful instituției, Mihai Busuioc, a fost cel care i-a nominalizat pe cei care aveau să managerieze proiectul și să câștige, în medie, câte 195 de mii lei. Din 11 oameni, cinci erau consilierii săi.
Amenzile mici încurajează primarii să încalce Legea achizițiilor publice. Cazul „Gaze la Mărăcineni”
O primărie din Buzău a continuat un proiect european de 67 de milioane de lei, deși Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat că în cadrul licitației a fost încălcată legea achizițiilor publice.
Sistemul de supraveghere a frontierei de la Marea Neagră (SCOMAR) nu are mentenanță când România intră în Schengen cu granița maritimă
În 2017, polițiști de frontieră declarau pentru presă că sistemul care supraveghează granița maritimă a țării (SCOMAR) nu funcționează așa cum ar trebui. În 2019, DIICOT a descoperit că nu funcționa și nici nu avea mentenanță exact când un transport uriaș de droguri eșua pe plajele României.
ANAF vrea să rezolve evaziunea cu softurile grupărilor Ghiță-SIVECO și Trencadis-Frank Timiș
Guvernul a cumpărat softuri și echipamente de 300 de milioane de lei de la producători care fie sunt controlați, fie afiliați cu Sebastian Ghiță, SIVECO, Frank Timiș sau Trencadis. Noile programe, odată instalate, ar trebui să ajute inspectorii ANAF să colecteze mai mulți bani și să scadă evaziunea fiscală.
Telefoniada bugetarilor de lux: iPhone-uri “normale”, de o mie de euro bucata
Românii muncesc o lună întreagă pentru un salariu mediu mai mic de 5.000 de lei. Alții, angajați ai statului, primesc telefoane care costă mai mult. Sunt “iphone-uri normale”, de o mie de euro bucata și au ajuns la bugetari din toată țara.
Operațiune eșuată. Cu fonduri europene de 200 de milioane de euro, autoritățile nu au reușit să rezolve problema spitalelor în care pacienții ard de vii
După ce zeci de români au ars în spitale, România a avut la dispoziție 200 de milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea rețelelor electrice și a instalațiilor de oxigen din peste 100 de unități medicale.
OFICIAL Parchetul European anchetează Curtea de Conturi a României
Parchetul European (EPPO) anchetează un proiect al Curții de Conturi a României realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, a confirmat pentru Context.ro instituția condusă de Laura Codruța Kovesi. Reprezentanții Curții de Conturi susțin că nu știu nimic despre această investigație.
Ce știm despre afacerea cu vaccinuri COVID: Oamenii cheie din spatele achizițiilor
Un om politic și un cercetător se află printre oamenii cheie din achiziția de vaccinuri COVID-19, subiect ajuns inclusiv pe masa procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.
Investigație internațională: Un oficial român recunoaște că nu vom putea aplica legea europeană care oprește exportul de lemn tăiat ilegal
România nu are suficienți inspectori pentru a controla exportul de lemn provenit din defrișări ilegale, așa cum prevede un regulament european care urmează să se aplice începând cu anul viitor.
Murfatlar, o fraudă cât două spitale. Secretul de milioane de euro din Bulgaria
O firmă bulgărească este în centrul unei inginerii financiare de zeci de milioane de lei. Banii sunt paguba adunată prin evaziune fiscală de Murfatlar România.
Investigație internațională: Cine sunt europarlamentarii români cu probleme de integritate
O investigație jurnalistică internațională la care Context.ro a luat parte a constatat că aproape o treime dintre europarlamentarii români au fost implicați în cel puțin un scandal. Vezi în text cine sunt politicienii români de la Bruxelles cu semne de întrebare în CV.
Cum a scăpat senatorul Pîrvulescu de datoriile la stat cu ajutorul unui bulgar
Un bulgar misterios a preluat firma senatorului PNL Eugen Pîrvulescu după ce politicianul din Teleorman a încărcat compania cu datorii la stat.
Statul român a pompat milioane de euro în conturile Lukoil și ale firmelor oligarhului Deripaska, furnizorii strategici ai armatei ruse
Lukoil a livrat kerosen pentru avioanele de luptă rusești folosite în războiul din Ucraina. În paralel, autoritățile române au cumpărat de la Lukoil combustibil de sute de milioane de euro.
Ce știm despre afacerea cu vaccinuri COVID: Pierderi de 150 de milioane de euro, doar 50% din doze administrate / Morișca redistribuirilor
România a administrat doar 50% din serul de vaccin anti-Covid livrat în perioada pandemiei, a distrus doze expirate în valoare de 155 de milioane de euro.
Vitamine pentru Putin. Oligarhul rus care face milioane din suplimentele alimentare vândute românilor
Românii cumpără suplimente alimentare de sute de milioane de euro de la compania unui oligarh rus apropiat de Vladimir Putin. Andrey Kosogov este beneficiarul real al Sun Wave Pharma, liderul de piață al suplimentelor alimentare.
Rețeaua Mototolea de la Giurgiu. Politicianul care a lăsat copiii abandonați fără mâncare
O firmă afiliată penelistului Silviu Mototolea a lăsat sute de vârstnici și copii abandonați sau defavorizați din județul Giurgiu fără mâncarea plătită de stat.
Statul român dă bani unui oligarh rus implicat în producția de rachete folosite în masacrele din Ucraina
Un oligarh rus din cercul de apropiați ai lui Putin, implicat în trei dintre cele mai sângeroase atacuri ale Rusiei din Ucraina, face afaceri la vedere în România. O instituție de stat a pompat milioane de euro într-o companie controlată de rusul Viktor Vekselberg. Compania a primit și anul trecut un contract de un milion de dolari de la statul român.
Fraudă la caserole. Cum să furi milionul de euro cu 400 de lei
Un om de afaceri din Vrancea e acuzat că a fraudat Uniunea Europeană cu un milion de euro. N-ar fi reușit dacă nu profita de un ieșean amărât. L-a plătit cu 400 de lei ca să devină omul său de paie într-o firmă bulgărească care a tăiat trei facturi și a produs documente false. Cu ele a luat bani europeni pentru o fabrică de caserole de plastic.
Latifundiarii din Comorova: Cum dispare singura pădure de pe litoral/ Dosarul DNA pe retrocedări și vânzări, clasat pe prescripție (I)
Zeci de investitori în imobiliare, construcții, HoReCa, jocuri de noroc sau energie au devenit proprietari în singura pădure de pe litoralul românesc. Unică în România, Pădurea Comorova a fost amenajată începând cu 1890 pentru înfrumusețarea și protejarea plajei și a zonei dimprejur. În timp ce pădurea așteaptă defrișarea și mastodonții de beton ok-ul autorităților, DNA a deschis, în august 2023, un nou dosar privind vânzarea pădurii, după ce pe primul l-a închis pe prescripție.
Mâncare de trei ori mai scumpă cumpărată de grădinițe din Sectorul 4 de la o firmă cu spate politic
O firmă conectată la secretarul PNL București a vândut mâncare la prețuri umflate în mai multe grădinițe din Sectorul 4. Anul acesta, compania abonată la stat a încasat 2 milioane de lei pentru hrana copiilor, iar toți banii au venit prin achiziții directe.
Cyprus Confidential: Un bulgar cu afaceri în România, implicat în cazul unui jurnalist asasinat în Croația
Reporterii Context.ro au identificat afacerile familiei Bozarov în România, deținute prin două off-shore-uri cipriote.
Cum să furi milioane de la Stat în cel mai sărac județ din Ardeal
Firme bulgărești, documente false și oameni de paie plătiți cu câteva sute de euro. Asta a fost rețeta unei fraude de milioane de euro operate de doi afaceriști din Sălaj. Au fost investigați și condamnați, dar au reușit să scape de pușcărie. În plus, statul nu a recuperat niciun leu din pagubă.
Fixerul din afacerea Hexi Pharma. Oamenii din spatele „Fabricilor de firme” de la Ruse. Partea II
Un consultant bulgar a fondat una din firmele folosite în afacerea Hexi Pharma, compania care a vândut dezinfectanți diluați spitalelor din România. Bulgarul este unul dintre pionierii unui mecanism transfrontalier prin care societăți comerciale bulgărești sunt folosite în fraude majore în România.
Oamenii din spatele „Fabricilor de firme” de la Ruse. Partea I: ”Paradis fiscal în UE”
În timp ce guvernul României împovărează firmele și cetățenii cu noi taxe, un consultant financiar vinde liber pe internet rețeta fericirii economice. Îi învață pe afaceriștii români cum să fenteze plata taxelor la stat printr-un paradis fiscal care funcționează chiar sub nasul Uniunii Europene.
EUROFRAUDA ROMÂNO-BULGARĂ: Furt fără frontiere
Statul crește taxele pentru cetățeni în timp ce pierde anual miliarde de euro din evaziune fiscală. Câteva sute de milioane de euro sunt furate printr-un sistem operat de rețele de consultanți bulgari și oameni de afaceri români.
SĂNĂTATEA CARE NE ARDE Profil de județ: Banii spitalelor din Vaslui merg la firme cu legături penale, conexiuni cu offshore-uri și abonate la stat
Firme cu legături penale, conexiuni cu offshore-uri din paradisuri fiscale sau abonate la banii publici au luat în ultimii ani contracte de zeci de milioane de lei de la spitalele din Vaslui.
Tricolorul din offshore. Un fotbalist român, pe lista „bunurilor” oligarhului rus Roman Abramovici
Cristian Manea, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români din ultimii 20 de ani, a fost în proprietatea oligarhului Roman Abramovici. Investigația internațională Cyprus Confidential scoate la iveală faptul că Abramovici era beneficiarul unor offshore-uri din Cipru prin care cumpăra și transfera jucători din Europa.
Cum au ajuns cinci milioane de euro la firmele controlate de un șef PNL din Capitală
Patru firme afiliate Secretarului General Adjunct al PNL București, Silviu Mototolea, au primit în ultimii zece ani contracte publice de cinci milioane de euro. Mare parte din bani au fost dați fără licitații și au ajuns în conturile unor companii controlate direct sau indirect de politician.
Cyprus Confidential – investigație internațională: Oligarhi ruși, criminali, tirani și afaceriști controversați și-au pus banii murdari la adăpost în Cipru
O investigație jurnalistică internațională arată că Rusia și oligarhii săi și-au pus banii la adăpost în offshore-urile din Cipru. Pe lângă ei, în Cipru au ajuns și banii murdari ai liderilor unor regimuri autocratice, precum cel sirian.
Statul român a uitat de refugiații ucraineni și de cei care i-au găzduit: Ajutoare restante încă din 2022, haos birocratic și lipsă de transparență
Refugiații ucraineni au fost lăsați de izbeliște de statul român, deși li s-a promis protecție. Iar de banii pe care îi datorează proprietarilor care au găzduit oameni fugiți din calea războiului autoritățile nici nu-și mai amintesc.
„Pașapoartele de aur” din Dominica. Mii de figuri controversate au cumpărat cetățenia unei insule din Caraibe
Ani de zile, o insulă mică din Caraibe a vândut pașapoarte unor personaje controversate de pe glob. Printre miile de persoane care au dat 100.000 de dolari pentru a obține cetățenia statului Dominica se numără oligarhi ruși, sancționați de UE.
Digitalizarea Justiției a eșuat: Contracte de milioane întârziate cu companii din grupul de interese Ghiță-SIVECO
Digitalizarea justiției promisă de guvernul României a eșuat. Datele și documentele a milioane de români care-și caută dreptatea în tribunale sunt procesate de un sistem ieșit din uz de ani de zile.
Ministerul Sănătății ascunde documente despre zecile de mii de infecții nosocomiale din spitalele românești
Ministerul Sănătății condus de Alexandru Rafila ascunde documentele unui raport care arată că zeci de mii de români se infectează anual în spitale.
Eșecul Task Force Ucraina: Guvernul a blocat banii europeni pentru refugiați cu proiecte fantomă
Refugiații ucraineni au povestit pentru Context.ro că au fost nevoiți să se întoarcă în zonele bombardate pentru că luni de zile statul român a blocat banii de ajutoare. După o investigație de câteva săptămâni, Context.ro a descoperit că, deși putea, guvernul n-a folosit banii europeni destinați refugiaților.
Terapia Intensivă ocolită de banii europeni
Peste 4000 de pacienți bolnavi de Covid au fost tratați în secția de Terapie Intensivă a unui spital din Vâlcea, care, la acel moment, nu mai trecuse printr-o renovare capitală de zeci de ani.
“O să luăm foc. E simplu”. Cazul Spitalului Județean Mavromati din Botoșani
500 de nou-născuți din Botoșani ajung, anual, într-o secție de spital despre care un fost cadru medical susține că este în pericol de incendiu.
INTERACTIV Cât de veche e rețeaua electrică din spitalul tău
Context.ro a construit o bază de date în care poți vedea cât de veche este infrastructura electrică a spitalelor din România.
Averea Grupării Țăndărei: Banii, casele și mașinile interlopilor acuzați de trafic de copii, care au scăpat de pușcărie
Interlopii din Țăndărei care au fost acuzați de trafic de persoane și-au construit o rețea de firme care a rulat zeci de milioane de lei. Jurnaliștii Context.ro au contabilizat averea clanurilor interlope din mega-rețeaua Țăndărei.
Circuitul de golf fantomă de la Sibiu, care a îngropat milioane din bani europeni. “Efectiv au deturnat fondurile”
Un proiect privat cu bani europeni, început în urmă cu 10 ani, a păgubit statul român cu milioane de euro. Pe hectarele din județul Sibiu, unde în 2015 trebuia să apară un grandios circuit de golf, astăzi pasc niște capre și câțiva măgari.
Soția judecătorului CCR Bogdan Licu, pe statul de plată al lui Alexandru Cumpănașu și al SRI
Soția lui Bogdan Licu, fost procuror șef al Parchetului General și actual judecător la Curtea Constituțională a României, a fost angajată într-un proiect al lui Alexandru Cumpănașu, derulat din fonduri europene, în parteneriat cu statul.
Rețeaua minciunilor. Cine răspândește propaganda pro-Kremlin, conspirațiile și dezinformările în România
Sorin Roșca Stănescu, Cozmin Gușă, Adrian Severin și Ion Cristoiu participă la o operațiune de manipulare a informațiilor și împart o infrastructură online care amplifică și propagă teorii ale conspirației și narațiuni ale Kremlinului.
Firma unui penelist care deține restaurantul unde Iohannis a sărbătorit victoria prezidențială din 2014 digitalizează, pe milioane de lei, Academia Militară de la Sibiu
Firma unul penelist sibian va încasa șase milioane de lei din PNRR ca să digitalizeze Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Compania, care are un cazier bogat de incompatibilități, a câștigat două contracte la care nu a avut niciun competitor.
O primărie din Bistrița-Năsăud a cumpărat combustibil de la benzinăria soției primarului: „Ne-am mai consultat cu altcineva și zice – bă, nu aveți probleme”
O primărie de comună din Bistrița-Năsăud a cumpărat combustibil de la benzinăria soției primarului. Edilul spune că stația peco era aproape de primărie și susține că a fost rugat de angajații instituției să cumpere benzina de la soția sa.
Apropiat al dictatorului Lukașenko, oligarhul Pavel Topuzidis a fost revocat din funcția de consul onorific al României în Belarus
Pavel Topuzidis, un oligarh apropiat de dictatorul Alexander Lukașenko, a fost revocat în noiembrie 2022 din funcția de consul onorific al României în Belarus. Decizia a fost luată de Ministerul Afacerilor Externe la trei zile după ce reporterii Context.ro au trimis o solicitare de informații referitoare la Topuzidis.
#ShadowDiplomats. Șeful consulilor onorifici din România și finul președintelui Iohannis, acuzat de ANAF, iertat de procurori
Andreas Huber, finul președintelui Iohannis, conduce Uniunea Consulilor Onorifici din România. Este consulul onorific al Austriei la Sibiu și a trecut prin două investigații ale ANAF.
Familia Bădălău a prins 110 milioane de lei de la stat. Fiul, cercetat și el pentru șpagă
Fiul lui Niculae Bădălău este cercetat de DNA pentru fapte de corupție, fiind bănuit, la fel ca tatăl său, că a dat mită pentru a obține un contract public. Companiile controlate de familia Bădălău au câștigat contracte de lucrări publice de peste 100 de milioane de lei, în special cu primării conduse de edili social-democrați din Giurgiu, județul în care Niculae Bădălău a fost președintele filialei PSD.
Gangsterii de pe Riviera Maya: Un procuror mexican, acuzat că primea bani chiar de la gruparea interlopului Florian Tudor, pe care trebuia s-o investigheze
Noile detalii din dosar arată cum un funcționar cheie, suspectat că a primit bani de la Florian Tudor, supranumit "Rechinul", a fost prezentat în instanța din România ca un investigator de încredere.
#ShadowDiplomats. Rețeaua consulilor onorifici: Escroci sau traficanți, prieteni cu grupările teroriste
Traficanți de droguri, susținători ai unor grupări teroriste, traficanți de arme, infractori sexuali și escroci condamnați pe tot globul au fost consuli onorifici și s-au folosit de statutul diplomatic pentru a face fărădelegi.
Ministerul Afacerilor Externe refuză să spună dacă România a utilizat softuri de spionaj. Comisia PEGASUS suspectează toate statele UE că au folosit spyware
Ministerul Afacerilor Externe a refuzat, la solicitarea Context.ro, să spună dacă instituțiile din România au cumpărat sau utilizat softuri de spionaj. MAE a colectat răspunsurile unui chestionar trimis de o comisie de anchetă a Parlamentului European în legătură cu utilizarea softurilor de spionaj de instituțiile din țara noastră.
Facultatea de Drept din București, afaceri cu o firmă din dosarul de corupție Ridzi – 2 Mai. Acționarul a rămas om de casă și după ce a ieșit din închisoare
Ioana Vârsta, fosta studentă la Drept, a rămas partener strategic al facultății chiar și după ce a stat în penitenciar. Ioana Vârsta a beneficiat și de ajutorul Ministerului Afacerilor Externe și a prins un job la Colegiul Național de Apărare.
Banii post-COVID: Schema serviciilor de consultanță
Schema contractelor de consultanță pe fonduri europene este larg răspândită în UE și a intrat pe radarul Parchetului European. Unele state au apelat la consultanți când au redactat planurile naționale pe care le-au trimis la Bruxelles. În unele situații, aceleași companii de consultanță sunt cele care sunt contractate să implementeze reformele din PNRR.
Radiografia Oficiului care se luptă cu spălarea banilor: Scandaluri, politizare și ineficiență
Reporterii Context au documentat activitatea oficiului și au descoperit un lung șir de probleme: acuzații de practici abuzive ale unui șef, ineficiență constatată chiar și prin rapoarte oficiale și scandaluri publice de amploare.
Autopsia laserului mic de la Măgurele
Milioane de euro din fonduri publice au fost topite pentru construcția primului laser de mare putere, fratele mai puțin cunoscut al celebrului laser european ELI.
Gangsterii de pe Riviera Maya. Oamenii lui Florian Tudor, judecați pentru skimming, au cumpărat proprietăți de lux în Paraguay și Brazilia
Gangsterii de pe Riviera Maya au convertit banii furați din bancomate în investiții imobiliare în Paraguay și Brazilia. Operațiunea a fost coordonată de la distanță de interlopul craiovean Florian Tudor.
Statul român protejează datele oligarhilor ruși
Oficiul Național al Registrului Comerțului, o instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției refuză să pună la dispoziția presei documente esențiale despre activitatea oligarhilor ruși în România.
Milionul din Sănătate
Senatorul PNL Eugen Pîrvulescu și un fost prefect au fost acuzați că au dat o gaură de aproape 1.5 milioane de lei în bugetul unui spital care tratează bolnavi de tuberculoză.
Șeful banilor din Sport
În urmă cu 12 ani, județul Teleorman se pregătea să devină un paradis sportiv. Două săli multifuncționale și o bază sportivă urmau să fie construite ca să ridice nivelul sportului local. Contractele au ajuns la firmele lui Eugen Pîrvulescu.
Miliardele de euro arse pe mașini hibride
Producătorii de automobile sunt printre cei mai mari beneficiari ai Fondului European de Redresare și Reziliență, în valoare de peste 700 de miliarde de euro. Pe hârtie, banii puși la dispoziție industriei auto sunt investiți în modele ecologice care să ajute mediul.
Comisia Europeană ține la secret mii de documente despre miliardele de euro din Mecanismul de Redresare
Comisia Europeană și statele membre UE, printre care și România, au negociat în spatele ușilor închise cu privire la modul de cheltuire a fondului de redresare COVID-19 în valoare de 723,8 miliarde de euro. Un grup de jurnaliști din 14 state au solicitat documentele, mailurile și procesele verbale ale acestor negocieri, dar Comisia a refuzat să divulge informațiile.
