Investigatii Context 28 noiembrie 2023

EUROFRAUDA ROMÂNO-BULGARĂ: Furt fără frontiere

O investigație transfrontalieră realizată de Context.ro alături de jurnaliștii bulgari de la BIRD.bg vă prezintă beneficiarii acestor fraude.

Citește investigația
kutov contabil

Fixerul din afacerea Hexi Pharma. Oamenii din spatele „Fabricilor de firme” de la Ruse. Partea II

featured    |Matthew Garvey05 dec., 2023

Un consultant bulgar a fondat una din firmele folosite în afacerea Hexi Pharma, compania care a vândut dezinfectanți diluați spitalelor din România. Bulgarul este unul dintre pionierii unui mecanism transfrontalier prin care societăți comerciale bulgărești sunt folosite în fraude majore în România.

Citește mai mult
Kovesi2

Kovesi: “Lupta împotriva fraudei cu TVA nu este o prioritate pentru România / În continuare nivelul de detectare este foarte scăzut / Nu vreau să transformăm România într-un paradis al evaziunii fiscale (Interviu cu șefa EPPO)

featured    |Attila Biro29 nov., 2023

Nu vreau să transformăm România într-un paradis al evaziunii fiscale, afirmă procurorul șef al Parchetului European, Laura codruța Kovesi, într-un interviu acordat Context.ro.

Citește mai mult
vlcsnap 2022 12 02 12h22m30s702

Gangsterii de pe Riviera Maya: Tudor Florian, poreclit “Rechinul”, a fost trimis în judecată de DIICOT

featured    |Matthew Garvey28 nov., 2023

Interlopul Tudor Florian, poreclit “Rechinul”, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat transmis marți.

Citește mai mult
sanatatea

Investigații

kutov contabil
Fixerul din afacerea Hexi Pharma. Oamenii din spatele „Fabricilor de firme” de la Ruse. Partea II

Investigații    |Matthew Garvey05 dec., 2023

Un consultant bulgar a fondat una din firmele folosite în afacerea Hexi Pharma, compania care a vândut dezinfectanți diluați spitalelor din România. Bulgarul este unul dintre pionierii unui mecanism transfrontalier prin care societăți comerciale bulgărești sunt folosite în fraude majore în România.

Citește mai mult
ID172821 INQUAM Photos George Calin
Oamenii din spatele „Fabricilor de firme” de la Ruse. Partea I: ”Paradis fiscal în UE”

Investigații    |Mihaela Tănase, Adrian Anton, Gabriel Mateescu28 nov., 2023

În timp ce guvernul României împovărează firmele și cetățenii cu noi taxe, un consultant financiar vinde liber pe internet rețeta fericirii economice. Îi învață pe afaceriștii români cum să fenteze plata taxelor la stat printr-un paradis fiscal care funcționează chiar sub nasul Uniunii Europene.

Citește mai mult
CONTEXT RO BG tva fraud 2400x1600 FINAL
EUROFRAUDA ROMÂNO-BULGARĂ: Furt fără frontiere

Investigații    |Context28 nov., 2023

Statul crește taxele pentru cetățeni în timp ce pierde anual miliarde de euro din evaziune fiscală. Câteva sute de milioane de euro sunt furate printr-un sistem operat de rețele de consultanți bulgari și oameni de afaceri români.

Citește mai mult
Vezi toate investigațiile

Seriale Context

Vezi toate serialele

Context

Kovesi2
Kovesi: “Lupta împotriva fraudei cu TVA nu este o prioritate pentru România / În continuare nivelul de detectare este foarte scăzut / Nu vreau să transformăm România într-un paradis al evaziunii fiscale (Interviu cu șefa EPPO)

Context    |Attila Biro29 nov., 2023

Nu vreau să transformăm România într-un paradis al evaziunii fiscale, afirmă procurorul șef al Parchetului European, Laura codruța Kovesi, într-un interviu acordat Context.ro.

Citește mai mult
CONTEXT RO BG tva fraud 2400x1600 alba neagra
EXPLICATIV Ce este TVA, cum se fraudează și cum pierdem șapte miliarde de euro anual

Context    |Mihaela Tănase, Attila Biro28 nov., 2023

România a pierdut în 2021 șapte miliarde de euro din cauza fraudelor la taxa pe valoarea adăugată, cunoscută mai simplu drept TVA. Din acești bani, statul putea să finanțeze construcția a zeci de spitale, dar n-a făcut-o pentru că banii au dispărut în buzunarele unor evazioniști.

Citește mai mult
laura codruta kovesi2
Exclusiv Context: O companie rusă pusă pe lista UE de sancțiuni apare într-un dosar deschis de Parchetul European privind fraude cu fonduri europene – Procurorul șef al EPPO

Context    |Attila Biro27 nov., 2023

O companie care a fost pusă pe lista de sancțiuni în urma războiului început de Rusia în Ucraina a fost descoperită într-un dosar deschis de Parchetul European privind fraude cu fonduri europene, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Citește mai mult
Mai multe din această categorie
Mai multe documentare video

Dă-ne un pont/ Send Us a Tip