Oligarhul fugar moldovean Ilan Șor a recrutat zeci de bancheri de top din Rusia

LONDRA – Bancheri cu experiență din cele mai mari instituții financiare ale Rusiei au fost angajați de fugarul Ilan Șor. Lucrează la noua sa companie, A7, care promite să ajute economia Federației Ruse să păcălească sistematic sancțiunile occidentale. Compania A7 este specializată în tranzacții cu criptomonede și plăți electronice transfrontaliere.

În același timp, Șor a construit vehicule financiare prin care se ocupă de propagandă agresivă în Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie. Informațiile provin din documente publicate pe internet la începutul lunii de către hackeri necunoscuți. Scurgerea de date a fost validată de agenția de presă din Chișinău, IPN. Detaliile care urmează sunt noi și sunt puse în contextul viitoarelor alegeri.

Acest material a fost realizat în parteneriat cu Reporter.london, o agenție de anchete jurnalistice financiare care colaborează cu presa internațională.

Documentele arată în detaliu noile tactici adoptate de Rusia, prin Șor, pentru a evita efectele sancțiunilor, dar şi resursele umane și financiare importante pe care le-a dedicat în acest sens.

Printre persoanele care apar ca angajați în documentele interne scurse de la A7 se numără foști șefi de departament din instituții precum Sberbank, Vnesheconombank (VEB), Rusky Standard Bank și altele, conform analizei Reporter.london.

Ziarul de Gardă a publicat detalii despre cetățenii din Republica Moldova care lucrează pentru rețeaua lui Șor. Noile documente vin să completeze și investigațiile Rise Moldova despre activitățile oligarhului fugar.  

A7 a fost creat anul acesta în colaborare cu Promsvyazbank, o bancă de stat care susține activ industria militară. Proiectul A7 include operarea unui „stablecoin” bazat pe rubla rusească. Ziarul Financial Times a arătat aici că echivalentul a 9 miliarde de dolari a fost tranzacționat prin acest sistem în primele 4 luni de la lansare.

George Voloshin, un expert în infracționalitate financiară globală la Asociația Specialiștilor Împotriva Spălării Banilor (ACAMS), o organizație de profil, a spus într-un interviu că parteneriatul dintre Șor și Promsvyazbank este „un fel de externalizare” (n.r. outsourcing) a activității de eludare a sancțiunilor, susținută de Rusia.

„Implicarea unor profesioniști cu experiență în domeniul financiar de la bănci majore ale Rusiei oferă calitate operațională”, a spus Voloshin, comentând asupra punctelor principale descoperite de reporteri. „Aceste persoane au o înțelegere profundă a sistemului bancar, a finanțării comerțului și a plăților internaționale. Experiența lor îi ajută să structureze tranzacții complexe și să gestioneze lichiditățile.”

UNEALTA PUTERNICĂ

Rusia, a adăugat Voloshin, a creat un „sistem paralel de plată” prin A7, care este „crucial pentru activarea comerțului, în special al bunurilor care sunt dificil de procurat din cauza sancțiunilor, de exemplu cele cu utilizare dublă (n.r. civilă și militară), precum microelectronicele și componentele de dronă. Prin folosirea stablecoinurilor, importatorii ruși pot plăti pentru bunuri din țări precum China și pot ocoli supravegherea băncilor din Occident. Folosirea mai multor rânduri de intermediari și companii fantomă în țări terțe, cum ar fi Kârgâzstan, ajută la ascunderea și mai bună a destinației finale a banilor și a bunurilor.”

Noile informații arată, de asemenea, că Rusia dedică din ce în ce mai multe resurse pentru a-și crea un avantaj în cursa sancțiunilor.

„Eforturile Rusiei de a eluda sancțiunile nu mai sunt simple reacții, ci au devenit o parte esențială a politicii statale de comerț exterior”, a spus expertul. „Combinând infrastructura tradițională a băncilor cu anonimitatea și rapiditatea criptomonedelor, Rusia a creat o unealtă puternică de eludare a sancțiunilor, care este din ce în ce mai greu de oprit de către Vest.”

Foștii manageri de la filialele rusești ale băncilor străine Unicredit, Raiffeisen Bank și Société Générale apar, de asemenea, pe lista angajaților lui Șor.

Uniunea Europeană, Marea Britanie şi SUA au adăugat A7 pe lista de sancțiuni în august, pe motivul interferenței necuvenite în alegerile din Moldova. 

Șor a fost condamnat în 2023 la 15 ani de închisoare în Moldova, în lipsă, pentru rolul jucat în „furtul miliardului”, celebrul scandal bancar din 2014, în care circa un miliard de dolari a fost delapidat de la trei dintre cele mai mari bănci ale țării la momentul respectiv. Ca efect, Moldova a trebuit să împrumute bani de la FMI pentru a restabili economia națională.

De asemenea, conform guvernelor occidentale și altor anchete de presă, Șor a lucrat îndeaproape cu FSB, organul de spionaj și securitate națională al Rusiei.

Statutul rețelei A7 a fost confirmat într-o conferință de presă pe 3 septembrie, când Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a deschis în mod oficial Centrul de plăți A7 din Vladivostok, o locație care favorizează comerțul cu puterile Asiei, împreună cu Șor și cu președintele Promsvyazbank, Pyotr Fradkov.

Scurgerea de date pare să fi venit de la Anykey LLC, o firmă din Moscova care furnizează servicii IT pentru A7, deținută de unul dintre asociații lui Șor. Documentele arată că firma oferă și infrastructură IT pentru platforma de criptomonede și plăți electronice A7 şi lucrează, totodată, cu ONG-ul Evrazya, o altă organizaţie apropiată de Șor. Anykey LLC are clienți mai mulţi brokeri financiari din Kârgâzstan, care sunt partenerii rețelei A7 în Asia Centrală.

Numărul exact de angajați care lucrează în acest grup de companii nu este clar, dar o estimare bazată pe documentele apărute online indică undeva la 500 de persoane. Reporterii au folosit datele din scurgere pentru a descoperi, prin metode open source, că Leonid Shumakov, individul care reprezintă public criptomoneda A7A5, este, de fapt, angajat la o altă companie rusească deținută de Șor, Finvek LLC, și la o filială rusească a unei companii din Seychelles, deținută tot de către oligarh.

Conform site-urilor în limba rusă, Shumakov, care a fost sancționat de Marea Britanie în august, a lucrat anterior în relația cu clienții străini la o subsidiară a Gazprom.

Documentele arată, de asemenea, o legătură între o entitate comercială rusească și un canal video online de propagandă care vizează publicul moldovean. Canalul Moldova24, care repetă punctele de vedere ale Kremlinului în contextul alegerilor din Republica Moldova, a fost lansat în septembrie 2024, dar fără a publica entitatea legală care îl deține sau locația producției.

Un document dintre cele făcute publice de hackeri arată că doi jurnaliști moldoveni binecunoscuți, care apar frecvent pe Moldova24, sunt înregistrați drept „gazde” pentru LLC-ul rusesc Perspektiva. Acesta, conform altor fișiere, este gestionat din Moscova, împreună cu celelalte firme din grupul lui Șor.

Compania IT, Anykey, a publicat pe site-ul oficial faptul că oferea servicii de cloud, web și contabilitate pentru A7 și Evrazya, însă, între timp, mențiunea a fost ștearsă. Poate fi găsită pe arhive online independente. 

Totodată, numărul de înregistrare de pe site-ul companiei corespunde cu numărul unei companii cu același nume în baza de date oficială a Rusiei. Anunțuri publice de pe site-uri rusești arată că Anykey are o adresă comună cu filiale ale A7, Evrazya și cu o altă companie afiliată lui Șor, Exim International.

ENERGIE DE STARTUP

Alte anunțuri de recrutare din Rusia portretizează rețeaua de eludare de sancțiuni a lui Șor ca pe un startup de tehnologie financiară. „Suntem o echipă”, spune un clip de promovare al A7 vizionat de reporteri. „Discutăm, luăm decizii, creștem împreună – la sesiuni de strategie, team building și la cafea.”

„Nu doar că muncim: ne îmbunătățim starea de spirit unul altuia și avem propriile tradiții”, spune un alt anunț de recrutare.

A7 are și propriul psiholog, conform documentelor consultate.

În același timp, stenograme ale chatului intern arată energia haotică de startup din interiorul operațiunii lui Șor, în care angajații întreabă ce „nickname” are fiecare. „Poți să îmi confirmi cine este Travolta?” a întrebat un user. „Ilan”, a răspuns admin. „Șeful.”

Colaj Context.ro (Ilan Şor / John Travolta)

O analiză aprofundată a tranzacțiilor cripto, făcută de Transparency International, a evidențiat că A7 are legături cu Garantex, un brokeraj de cripto sancționat anul trecut pentru facilitarea de hacking, trafic de droguri și crimă organizată. Garantex s-a transformat în Grinex după sancțiuni și s-a mutat în Kârgâzstan. Grinex a fost sancționat la rândul său, dar continuă să funcționeze.

Șor, Leonid Shumakov, Perspektiva și compania Anykey nu au răspuns solicitărilor de a-și prezenta punctul de vedere. 

Traducere din engleză de Matei Roșca, proprietarul Reporter.london.