Un furnizor de top al retailerului francez Decathlon a beneficiat de pe urma muncii forţate a minorităţii uigure marginalizate din China, în cadrul unui program de stat, dezvăluie Follow the Money şi partenerii săi media. Investigaţia a fost iniţiată de platforma franceză de investigaţii Disclose şi de programul de televiziune Cash Investigation.
O investigaţie recentă realizată de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și Follow the Money (FTM) arată că armatorii occidentali au câştigat cel puţin 6,3 miliarde de dolari din vânzarea a sute de nave petroliere vechi către companii fantomă, care au fost ulterior redirecționate către aşa numita “flotă fantomă” a Rusiei.
Traficanţii de cocaină au început să vizeze porturi din sud-estul Europei, inclusiv Constanţa, iar în Bucureşti sunt traficate pastile cu fentanil de uz farmaceutic, se arată în Monitorul European al Trendurilor Drogurilor, primul raport de acest tip realizat de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Bulgarul Stamen Stantchev, fugit din România după ce în 2015 a fost condamnat la închisoare pentru spionaj economic și grup infracțional organizat, locuiește din 2018 în Dubai, într-o casă închiriată de la proprietarul unei mari companii petroliere de la Sofia.
Parchetul European (EPPO) a pus sub acuzare, săptămâna trecută, patru persoane suspecte într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în Bulgaria. Cazul investigat de procurorii europeni vizează un contract de 94 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului feroviar din țara vecină.
Publicația independentă maghiară Atlatszo, partener OCCRP, este acuzată că urmărește interese străine și vrea să destabilizeze politica internă a țării, potrivit unui raport al Oficiului pentru Protecția Suveranității din Ungaria.
Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) împreună cu alte 30 de organizații au semnat o scrisoare deschisă adresată Ministerului Justiţiei în care condamnă presiunile asupra jurnaliștilor şi solicită protecţie reală împotriva diferitelor acţiuni de intimidare.
O schemă infracțională recent descoperită pe dark web și condusă de pe un site deschis în România promitea servicii de crimă la comandă în schimbul criptomonedelor. Chiar dacă asasinatele nu erau efectuate, cei care apelau la aceste servicii și victimele de pe listă erau reali.
Context.ro a descoperit în arhivele instanțelor stenograme din care rezultă că unul dintre liderii clanului avea legături strânse cu Hubert Thuma, actualul președinte al Consiliului Județean Ilfov.
O schemă Ponzi care ar fi prejudiciat Casa de Comerț Agroalimentar Unirea cu 40 de milioane de lei a fost pusă atent la punct cu ajutorul unui sistem cu "semnătură unică" și cu o rețea de firme, unele chiar din afara țării, controlate de apropiați ai șefei companiei naționale, susțin procurorii DNA.
Investigații | Știri | Explicative | Seriale | Video | Despre noi | English | Contactează-ne
facebook | instagram | x (twitter) | youtube | rss
© 2022 Context.ro. Toate drepturile rezervate. Website Ecuson Studio
