Bulgarul Stamen Stantchev, fugit din România după ce în 2015 a fost condamnat la închisoare pentru spionaj economic și grup infracțional organizat, locuiește din 2018 în Dubai, într-o casă închiriată de la proprietarul unei mari companii petroliere de la Sofia.
Parchetul European (EPPO) a pus sub acuzare, săptămâna trecută, patru persoane suspecte într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în Bulgaria. Cazul investigat de procurorii europeni vizează un contract de 94 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului feroviar din țara vecină.
Publicația independentă maghiară Atlatszo, partener OCCRP, este acuzată că urmărește interese străine și vrea să destabilizeze politica internă a țării, potrivit unui raport al Oficiului pentru Protecția Suveranității din Ungaria.
Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) împreună cu alte 30 de organizații au semnat o scrisoare deschisă adresată Ministerului Justiţiei în care condamnă presiunile asupra jurnaliștilor şi solicită protecţie reală împotriva diferitelor acţiuni de intimidare.
O schemă infracțională recent descoperită pe dark web și condusă de pe un site deschis în România promitea servicii de crimă la comandă în schimbul criptomonedelor. Chiar dacă asasinatele nu erau efectuate, cei care apelau la aceste servicii și victimele de pe listă erau reali.
Context.ro a descoperit în arhivele instanțelor stenograme din care rezultă că unul dintre liderii clanului avea legături strânse cu Hubert Thuma, actualul președinte al Consiliului Județean Ilfov.
O schemă Ponzi care ar fi prejudiciat Casa de Comerț Agroalimentar Unirea cu 40 de milioane de lei a fost pusă atent la punct cu ajutorul unui sistem cu "semnătură unică" și cu o rețea de firme, unele chiar din afara țării, controlate de apropiați ai șefei companiei naționale, susțin procurorii DNA.
Trei martori cheie în dosarul “tabla” au fost audiați, săptămâna trecută, la Înalta Curte de Casație și Justiție: Doi angajaţi ai combinatului siderurgic Liberty Galaţi şi şoferul care a transportat foloasele despre care procurorii spun că reprezintă obiectul mitei în dosarul fostului ministru al Mediului Costel Alexe.
În februarie 2017, atunci când sute de mii de români au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva Ordonanței 13 date de Guvernul PSD, Daniel Tudorache planifica vacanțe în America Latină.
Mai multe cluburi europene de fotbal au continuat să facă transferuri cu echipe rusești, sfidând sancțiunile UE impuse în urma invaziei Rusiei din Ucraina, arată investigația Offside Deals, realizată de platforma olandeză Follow the Money.
Investigații | Știri | Explicative | Seriale | Video | Despre noi | English | Contactează-ne
facebook | instagram | x (twitter) | youtube
© 2022 Context.ro. Toate drepturile rezervate. Website Ecuson Studio
