Frauda online “Prințul din Dubai” operată din Nigeria a făcut victime în România: „Habibi, de-abia aștept să te cunosc”

O româncă a pierdut peste 12.000 de euro într-o fraudă online operată din Nigeria. O investigație Context.ro realizată cu sprijinul rețelei The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) arată că scamul a fost operat de un nigerian care s-a dat drept Sheikh Hamdan, prințul moștenitor al Dubaiului. OCCRP a descoperit că falsul prinț a păcălit o altă victimă din România de la care a sustras peste 2.5 milioane de dolari. 

În octombrie 2022, Ana a aplicat pe rețeaua profesională LinkedIn pentru o poziție în cadrul fundației MBRGI (Mohammed bin Rashid Global Initiatives) cu sediul în Dubai, condusă de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prim-ministrul Dubaiului, și Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, fiul său, prințul moștenitor al Dubaiului (cunoscut și ca Fazza). Ana locuiește în București, era asociată într-o firmă din domeniul HoReCa și spune că afacerea ei a avut de suferit după ce a căzut pradă fraudei online. 

Ana a luat legătura pe LinkedIn cu presupusul Prinț al Dubaiului, Sheikh Hamdan, care i-a povestit despre inițiativa MBRGI de a deschide o filială în România, pe care Ana ar conduce-o. Ana urma să se ocupe de deschiderea și coordonarea filialei care are ca scop oficial susținerea de programe caritabile și de dezvoltare. Salariul promis era de 10.000 dolari lunar. „A fost destul de tentantă oferta”, mărturisește victima.

Era de fapt o înșelătorie. 

Presupusul prinț a mutat conversația de pe Linkedin pe WhatsApp. În paralel, Ana discuta pe mail cu reprezentanții presupusei fundații regale. De pe un mail generic de office, i-au cerut 1850 de euro ca să intre în clubul VIP al organizației din Dubai. Banii au ajuns într-un cont bancar din Turcia.  

Ghidată pas cu pas de presupusul prinț, Ana a transferat banii și a primit o legitimație care trebuia să ateste că este membră a fundației din Dubai. În realitate, era un document fără valoare. 

sursa foto: Context.ro

Ulterior, Ana a primit un mail în care i se cere o sumă de 10.550 de euro pentru a-și activa invitația pentru calitatea de membru Gold și cardul de membru VIP. E atenționată că înregistrarea ei este deja introdusă în sistemul intern al organizației și că Ana va figura ca membră pentru 10 ani.

Mailul este însoțit de un video cu o cutie ce conține: un pașaport, un act de identitate, o hârtie înscripționată cu „Crown Prince Court” și o medalie, care i-ar fi fost oferite în schimbul sumei de 10.550 de euro.

Context.ro a analizat detaliile videoului care prezintă, de fapt, inscripția casei regale a prințului din Abu Dhabi, și nu Dubai, iar pe hârtie scrie „Felicitări pentru bebeluș.” Am descoperit că pachetul de documente face parte din programul „Mabrook Ma Yak”, o inițiativă guvernamentală din Emiratele Arabe Unite prin care familiile primesc, la nașterea unui copil, documentele oficiale ale nou-născutului și nu are nicio legătură cu fundația familiei regale din Dubai. Am reușit să identificăm și sursa videoului, de unde, cel mai probabil, escrocii l-au preluat: un cont de YouTube care se prezintă ca o publicație de știri.

Sursa foto: Context.ro

„Era tot timpul o presiune”, a povestit victima pentru Context.ro cu privire la realizarea celui de-al doilea virament către Turcia. Presată de insistențele fundației, dar și ale presupusului prinț, femeia trimite 10.550 de euro din nou către contul din Turcia.

„Habibi de-abia aștept să te cunosc”

Ana a povestit că, în dialogul pe WhatsApp, presupusul prinţ a început să-i facă avansuri. După un apel pe Skype, „a zis că se simte atras de mine”, povestește victima.

Într-un interviu acordat Context.ro, femeia păgubită a povestit că individul i-ar fi spus într-un mesaj „Habibi, de-abia aștept să te cunosc”, iar, pentru a se vedea, Ana ar fi trebuit să realizeze un transfer de 43.000 de euro din care să se acopere deplasarea prințului și a delegației MBRGI către România, dar și pentru a-și dovedi intenția reală de a-l cunoaște pe prinț.

„M-ai trădat și mi-ai rănit sufletul”

Ana a refuzat să mai trimită bani. Atunci escrocul i-a trimis mesaje în care i-a spus că „relația” lor s-a încheiat și că se simte „trădat”. „El s-a supărat pe mine, m-a acuzat că sunt o femeie egoistă”, ne spune femeia.

Individul i-a trimis mesaje precum „M-ai pierdut. Ai pierdut totul” și a încheiat cu „Acum m-ai pierdut pe mine și cei 13.000 euro pe care i-ai plătit”.

Actualmente, contul de LinkedIn folosit de falsul prinț e dezactivat. Nici contul de WhatsApp asociat numărului de telefon folosit de scammerul cu care a comunicat Ana nu mai există.

Prințul scamurilor are curtea regală în Nigeria 

Rețeaua The Organized Crime and Reporting Project (OCCRP), din care face parte și Context.ro, a descoperit cine operează fraudele online care au ca tematică fundația din Dubai. Este vorba despre  Nzube Henry Ikeji, un bărbat de 31 de ani din Nigeria. Context.ro și OCCRP au reușit să pună cap la cap dovezile care arată că Ana este victima nigerianului. 

sursa foto: Youtube OCCRP

Este a doua victimă din România identificată de OCCRP. O investigație recentă a rețelei arată că Laura, o altă româncă, a fost înșelată să realizeze tranzacții în valoare de 2,5 milioane de dolari. 

Investigația integrală poate fi văzută aici.

Mai multe detalii analizate de reporteri indică același mod de operare în ambele cazuri, sugerând că ambele scheme ar fi orchestrate de același individ, Nzube Henry Ikeji.

În ambele cazuri, femeile au fost contactate inițial pe LinkedIn de cineva care se dădea drept prințul moștenitor al Dubaiului, care pretindea că reprezintă o fundație umanitară afiliată familiei regale din Emiratele Arabe Unite și oferea un „permis oficial VIP de membru umanitar regal” pentru suma de 7.748 dirhami EAU, adică aproximativ 1.850 de euro.

Ulterior, aceleași adrese de email, mesaje și carduri false de membru regal au fost folosite pentru a le înșela pe ambele femei.

Reporterii OCCRP au reușit să acceseze conturile de social media ale lui Henry și ale soției sale. Fotografiile și videoclipurile publicate acolo conturează imaginea unui stil de viață opulent: călătorii la clasa business cu avionul, ceasuri de lux (cum ar fi Hublot), vacanțe și vizite în Londra, dar și mașini scumpe, printre care un Lexus LX 570 și un Range Rover Vogue (2020).

sursa foto: captură YouTube / OCCRP

Pe profilurile sale apar frecvent imagini de la evenimente exclusiviste și întâlniri cu vedete din Nigeria. Într-un videoclip publicat online, bărbatul este surprins aruncând teancuri de naira (bancnota națională a Nigeriei) în timpul concertelor artistului Davido.

În același timp, se prezintă drept un filantrop și conduce o organizație de caritate în Nigeria.

Postările de pe social media oferă și detalii cu privire la locuința lui Henry, care i-au ajutat pe reporterii OCCRP să-i identifice locația.

Reporterii OCCRP au mers la vila individului din Abuja, Nigeria pentru a-l întreba despre legăturile cu Laura și tranzacțiile efectuate către el și interpușii săi. 

Sursa foto: captură YouTube / OCCRP

„Nu știu despre ce vorbești”, a răspuns Henry Ikeji, confruntat de reporteri.

Nzube Henry Ikeji a fost reținut, însă deocamdată nu au fost formulate acuzații oficiale, a declarat pentru OCCRP un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria. Arestarea a avut loc la aproape o săptămână după ce OCCRP a publicat un videoclip în care îl confruntă pentru că ar fi pretins că este adevăratul prinț moștenitor al Dubaiului, într-o escrocherie romantică ce a dus la falimentul Laurei, femeia de afaceri din România.

Atât Laura, cât și Ana sunt pseudonime, deoarece ambele victime doresc să rămână anonime. Ikeji, care așteaptă să fie pus sub acuzare, nu a răspuns solicitărilor OCCRP de a comenta noile acuzații. El a declarat anterior reporterilor că nu a înșelat-o pe Laura sau pe altcineva și a susținut că documentarul OCCRP a fost un „plan țintit” pentru a-i distruge reputația.

„M-am autoînvinovățit, m-am închis în mine, relațiile sociale au avut de suferit, am distrus firma”

Într-un interviu acordat pentru Context.ro, Ana mărturisește că experiența i-a schimbat viața și că încă speră să-și recupereze banii. Aceasta spune că mai important ar fi să afle cine se află în spatele escrocheriei. 

Victima spune că experiența i-a afectat starea de sănătate și afacerea. „M-am autoînvinovățit foarte mult, m-am închis în mine, relațiile sociale au avut de suferit.(…)Am distrus firma”, mai spune victima.

Ana a depus o plângere penală la poliție, însă, din 2023 până acum, cercetările poliției nu au dat niciun rezultat.

„Mi-am pierdut încrederea în orice ofertă”, mai spune Ana.

Dacă ai fost victima unui scam online similar, ne poți scrie la info@context.ro. 

Aceasta este o variantă extinsă a unui material publicat prima dată de OCCRP aici.