Milioane însângerate: companii lituaniene au furnizat în secret produse petroliere rusești către Ucraina

Cetăţeni şi companii din Ucraina au finanțat indirect războiul împotriva propriei lor țări. Așa pot fi rezumate operațiunile comerciale ale unor companii lituaniene care au exportat mii de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) către țara aflată în război, furnizând documente fictive de origine lituaniană. Potrivit autorităților ucrainene, acest gaz nu a fost produs în Lituania, ci în Rusia, arată o investigaţie Siena.lt. 

Informaţiile colectate de către centrul de investigații lituanian SIENA  arată că un sistem de ocolire a restricțiilor comerciale a început să funcționeze chiar de la debutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Companii lituaniene, prin depunerea unor certificate inexacte sau chiar falsificate de la rafinăria„Orlen Lietuva, au exportat cantități mari de GPL către Ucraina, a cărui origine lituaniană exista doar pe hârtie.

Printre acești exportatori s-au numărat două companii lituaniene care s-au remarcat drept cei mai mari importatori de petrol și gaze rusești pe piața lituaniană în primii ani ai războiului. Prima a fost lanțul de benzinării Jozita. A doua a fost compania cu capital rusesc Gazimpeksas, al cărei director de atunci avea legături evidente cu sectorul energetic rus şi a cărei proprietară a reușit să obțină cetățenia lituaniană cu semnătura președintelui Gitanas Nausėda. Potrivit datelor noastre, a obţinut cetăţenia furnizând informații false privind renunțarea la cetățenia rusă.

Deși numele Jozita și Gazimpeksas apar în hotărâri ale instanțelor ucrainene legate de gaz „lituanian” de origine neobişnuită, reprezentanții ambelor companii susțin că nu au încălcat nici legislația lituaniană, nici sancțiunile ucrainene. În loc să răspundă la întrebări despre gazul rusesc, șeful Jozita ne-a sugerat să „ne spălăm pe cap”.

Jocul cu certificatele

Ucraina a interzis importurile de combustibil rusesc încă din 2022, la începutul invaziei pe scară largă. Importurile de gaz erau permise doar din țările Uniunii Europene și numai la prezentarea unui certificat de calitate care să dovedească țara de origine a gazului. Motivul principal și cel mai evident al acestei decizii a fost veniturile obţinute de Rusia din sectorul petrolier, folosite pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, potrivit datelor vamale ucrainene, GPL rusesc a ajuns totuși pe piața țării atacate, iar Lituania a jucat un rol cheie în acest proces.

Au fost folosite mecanisme simple, dar eficiente, pentru a ocoli sancțiunile ucrainene. Companii lituaniene au achiziționat cantități mici de GPL produs la uzina „Orlen Lietuva” din Mažeikiai și au obținut certificate care confirmau originea combustibilului. Ulterior, însă, aceleași certificate au fost folosite pentru a exporta către Ucraina cantități mult mai mari de GPL.

Hotărârile instanțelor ucrainene analizate de Siena arată că, în unele cazuri, se poate suspecta că gazul lituanian autentic a fost „diluat” cu GPL de origine neclară, prin amestecarea produselor petroliere fabricate în Lituania cu cele rusești. Cu toate acestea, au fost şi cazuri mai „îndrăznețe” în care, de exemplu, un document care certifica originea lituaniană a 20 de tone de GPL a fost folosit pentru a exporta de peste 50 de ori această cantitate de combustibil.

Orlen Lietuva a confirmat că era la curent cu utilizarea certificatelor emise la Mažeikiai pentru a ocoli sancțiunile ucrainene. Cea mai mare companie din Lituania a luat și măsuri preventive.

„Compania noastră este la curent cu schemele pe care le menționați. Pentru a asigura cea mai mare transparență a lanțului de aprovizionare cu combustibil către Ucraina, am întreprins acțiuni din proprie inițiativă în această privință. Trebuie să subliniem totuşi, în primul rând, că nu tolerăm nicio corectare, modificare sau falsificare propriu-zisă a documentelor emise de Orlen Lietuva”, a declarat Tomas Digaitis, director de comunicare la Orlen Lietuva, într-un răspuns scris.

Potrivit lui Tomas Digaitis, rafinăria furnizează de mult timp vămilor ucrainene toate informațiile necesare pentru verificarea certificatelor și stabilirea adevăratei origini a încărcăturilor. Așa cum reiese din hotărârile instanțelor ucrainene, tocmai datele furnizate de Orlen Lietuva permit punerea sub semnul întrebării a originii GPL-ului exportat de Jozita și Gazimpeksas.

Ascunderea țării de origine în amestecuri

Potrivit datelor oficiale ale Agenției pentru Protecția Mediului, în 2023 cantitatea de GPL rusesc importată de Jozita a crescut cu 96% față de anul precedent. La începutul aceluiași an, 2023, vama ucraineană a înregistrat primele tentative ale acestei companii de a importa în țară încărcături de GPL cu origine necunoscută.  

Am identificat patru cazuri în sistemul judiciar ucrainean în care este menționat numele acestui lanț de benzinării. În toate cazurile, vama ucraineană a raportat tentative ale companiei Jozita de a importa cantități de gaz mai mari decât cele consemnate în certificatele Orlen Lietuva prezentate autorităților.

Orlen Lietuva a confirmat că a emis documente autentice pentru Jozita, care dovedeau originea gazului achiziționat la Mažeikiai. Cu toate acestea, datele furnizate de autoritățile vamale ucrainene și prezentate instanțelor din Ucraina au arătat că aceste certificate au fost folosite pentru transportul unor cantități semnificativ mai mari de GPL. Cisternele oprite la frontieră depășeau cantitatea indicată cu câteva sau chiar cu mai bine de zece tone. Cea mai mare discrepanță identificată de Siena între masa de gaz „lituanian” ajunsă în Ucraina și cantitatea menționată în certificatul emis de Orlen Lietuva a fost de aproape 28 de tone.

După investigarea acestor discrepanțe, autoritățile ucrainene au declarat că produsul fabricat în Lituania ar fi putut fi amestecat cu componente obținute din alte țări.

Potrivit datelor furnizate de vama energetică ucraineană, această schemă a fost destul de răspândită în 2023 atât în Lituania, cât și în alte state ale Uniunii Europene. Una dintre variantele analizate de oficialii ucraineni a fost amestecarea GPL-ului produs în Uniunea Europeană cu GPL rusesc. Conform practicii juridice ucrainene, atunci când gazul european este „diluat” cu gaz rusesc, nu este obligatorie schimbarea țării de origine declarate a gazului.

Profitând de această lacună, companiile care comercializează GPL, inclusiv exportatorii lor din Lituania, au reușit să ocolească interdicțiile de import și să continue furnizarea de produse rusești pe piață chiar și după ce Ucraina a anunțat sancțiuni împotriva combustibililor de origine rusească.

Am încercat să discutăm toate aceste aspecte cu Jonas Jokubauskis, directorul Jozita, însă, în loc de explicații, am primit o invitație de a „merge să ne spălăm pe cap”.

„Domnule, treziți-vă sau mergeți să vă spălați pe cap dacă v-ați lovit. Adunați-vă și apoi vă voi răspunde, bine?”, a declarat directorul general al Jozita.

Tentative de ocolire a sancțiunilor UE

GPL-ul rusesc a fost adăugat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene abia anul trecut, iar interdicția de import a acestei categorii de combustibil rusesc în UE a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2024. Cu toate acestea, Jozita a încercat să continue comerțul cu Rusia chiar și după intrarea în vigoare a sancțiunilor.

Acest lucru este confirmat de un litigiu între lanțul de benzinării și Departamentul Vamal. Jozita a încercat să continue importul de GPL rusesc prin achiziționarea de gaz de la compania cipriotă Genver Limited, care furniza rețelei de benzinării produse Lukoil. După intrarea în vigoare a sancțiunilor UE, Jozita a importat noi transporturi de GPL, informând Departamentul Vamal că acționează în baza unor contracte anterioare, încheiate înainte de impunerea sancțiunilor.

Funcționarii vamali nu au considerat această versiune convingătoare și au refuzat să permită intrarea transporturilor pe piața lituaniană. Jozita a contestat decizia Departamentului Vamal la Curtea Administrativă Regională. În luna mai a acestui an, compania a pierdut litigiul.

„După examinarea cauzei, instanța a constatat că Departamentul Vamal avea motive rezonabile să pună sub semnul întrebării documentele prezentate de solicitant [Jozita]. (…) Având în vedere acest lucru, instanța a decis că probele prezentate de solicitant nu sunt suficiente pentru a aplica o excepție de la regimul de sancțiuni al Uniunii Europene legat de acțiunile Federației Ruse împotriva Ucrainei. Instanța este convinsă că atât Departamentul Vamal, cât și autoritățile vamale teritoriale au soluționat litigiul pe baza unor criterii obiective, aplicând corect dispozițiile legale relevante și asigurând respectarea legislației UE”, se arată în hotărârea instanței.

Directorul general al Jozita, J. Jokubauskis, a refuzat să spună dacă firma a contestat decizia instanței. „Voi face apel sau nu? Voi dormi mai bine? (…) Treaba dumneavoastră este să întrebați. Treaba mea nu este să răspund”, a spus el.

Între timp, Vytis Jurkonis, conferențiar la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice al Universității din Vilnius, remarcă faptul că comportamentul Jozita nu este primul caz în care companii lituaniene acționează contrar politicii externe a statului.

„Din păcate, există reprezentanți ai mediului de afaceri din Lituania pentru care legăturile cu Rusia nu reprezintă o linie roșie. Banii nu miros”, a declarat V. Jurkonis.

În loc de o cisternă, o mie de tone

Jozita nu este singura companie lituaniană care a intrat în vizorul vămii ucrainene pentru posibile tentative de evitare a sancțiunilor. Gazimpeksas a depășit-o pe aceasta atât în ceea ce privește volumul de gaz exportat către Ucraina, cât și numărul de cazuri care implică gaz de origine necunoscută. Această companie cu sediul la Vilnius a fost cel mai mare importator de gaz petrolier lichefiat rusesc în primul an al invaziei Ucrainei. În 2022, achizițiile companiei de GPL rusesc au crescut cu aproximativ 92% față de anul precedent.

La începutul anului 2023, după ce Orlen Lietuva a informat autoritățile ucrainene despre posibile falsificări și utilizări abuzive ale certificatelor, comerțul Gazimpeksas cu companii ucrainene a început să fie monitorizat mult mai atent. Curând, autoritățile vamale au depistat cazuri de abuz în care certificatele emise de Orlen Lietuva pentru Gazimpeksas au fost folosite pentru a transporta încărcături de câteva zeci de ori mai mari decât cele permise.

În mai puțin de o lună, nouă companii ucrainene au importat 1.130 de tone de gaz petrolier lichefiat folosind același certificat Orlen Lietuva emis pentru Gazimpeksas. Certificatul fusese eliberat pentru un transport de 20 de tone, adică aproximativ o cisternă, dar a fost utilizat pentru a exporta către Ucraina de aproape 56 de ori această cantitate de GPL.

Ca răspuns la întrebările noastre, conducerea companiei a confirmat că a desfășurat comerț cu Ucraina, însă a susținut că nu a fost implicată în nicio activitate ilegală:

„Cumpărătorii companiei sunt persoane juridice comerciale din Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina și Ungaria. UAB «Gazimpeksas» nu desfășoară nicio activitate interzisă de lege și transmite în mod constant și la timp datele, declarațiile și documentele necesare autorităților publice competente. Compania achită la timp și în mod corespunzător toate taxele datorate bugetului Lituaniei, precum și își onorează obligațiile față de toți partenerii contractuali.

Informațiile furnizate de dumneavoastră cu privire la «certificatul Orlen Lietuva» nu sunt adevărate. UAB «Gazimpeksas» nu comentează tranzacții comerciale concrete”, a declarat actualul director al companiei, Dangira Atkočiūtė-Kulikauskienė, într-un comentariu scris.

Legături cu Rosneft și președintele lituanian indus în eroare

Gazimpeksas este interesantă nu doar din cauza comerțului companiei cu Ucraina, ci și datorită legăturilor sale cu industria energetică rusă.

Din 2021 până în iulie anul trecut, Gazimpeksas a fost condusă de cetățeanul rus Nikolai Eliseev. În timpul mandatului său, Gazimpeksas a devenit lider la importurile de GPL rusesc în Lituania și a început să exporte către Ucraina cantități mari de gaz de origine dubioasă.

Înainte de a prelua funcția la Gazimpeksas, Eliseev a fost șeful departamentului de comerț cu gaze la Rosneft, a doua cea mai mare companie de stat din Rusia, aflată pe listele de sancțiuni atât ale UE, cât și ale SUA.

În perioada în care a condus Gazimpeksas, Eliseev deținea un permis de ședere în Lituania. Potrivit datelor furnizate de Departamentul de Migrație al Lituaniei, permisul a expirat, însă nu a fost reînnoit.

Între timp, soția omului de afaceri, Oksana Eliseeva, a reușit să obțină un pașaport lituanian. În 2021, când O. Eliseeva era unicul acționar al Gazimpeksas, președintele Gitanas Nausėda i-a acordat cetățenia lituaniană. Departamentul de Migrație a declarat că au existat două motive pentru această decizie: originea lituaniană a femeii și renunțarea sa la pașaportul rusesc.

„O. Eliseeva a dobândit drepturile, libertățile și obligațiile unui cetățean al Republicii Lituania la 28 iulie 2022, când a depus jurământul de credință față de Republica Lituania, conform procedurii stabilite. Anterior, în 20 iunie 2022, aceasta a renunțat la cetățenia rusă, întrucât O. Eliseeva nu are dreptul la cetățenie multiplă”, a precizat instituția într-un comentariu scris.

Cu toate acestea, datele obținute de Siena arată că, la mai bine de un an după depunerea jurământului față de Republica Lituania, femeia a continuat să utilizeze cu succes pașaportul rusesc. În colaborare cu jurnalistul rus independent Mikhail Maglov, am obținut date de la serviciul rus de frontieră care arată că, în primăvara anului 2023, proprietara Gazimpeksas a călătorit între Moscova și Belgrad folosind un pașaport rusesc emis în 2021. Deși Eliseeva deținea deja cetățenia lituaniană, acest pașaport a fost folosit și pentru călătoriile ei în Turcia și în Armenia.

Am încercat să luăm legătura cu Eliseeva, dar nu a răspuns apelurilor noastre și nici mesajelor transmise.

Politologul V. Jurkonis, conferențiar la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice al Universității din Vilnius, nu este prea surprins de această situație. Cetățenii ruși au dreptul legal de a deține două pașapoarte și pot renunța la unul „doar de formă”.

„Cetățenii Federației Ruse au pașapoarte interne și documente pentru călătorii în străinătate. (…) Așadar, este posibil să predai unul, pretinzând că renunți [la cetățenia rusă], dar să-l păstrezi pe celălalt. Iar aceasta este o înșelare a autorităților lituaniene”, a declarat V. Jurkonis.

În iulie 2024, structura de proprietate și acționariat a Gazimpeksas s-a schimbat. De atunci, familia Eliseev nu mai are legături directe cu această companie din Vilnius. Cu toate acestea, fosta acționară încă deține un pașaport lituanian.

Funcționarii vamali ucraineni subliniază că certificatele lituaniene nu au fost folosite doar de companii lituaniene. Potrivit oficialilor ucraineni, certificate Orlen Lietuva suspecte au fost utilizate și de furnizori de GPL din Letonia, Estonia, Cipru, Germania și chiar din Statele Unite.

Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor UE, furnizarea de GPL rusesc către Ucraina cu o origine „lituaniană” a devenit mult mai dificilă. Cu toate acestea, V. Jurkonis subliniază că dreptatea nu a fost făcută, întrucât autoritățile ucrainene au putut sancționa doar importatorii de GPL care operau pe teritoriul lor, aceștia putând fi implicați în scheme de ocolire a sancțiunilor fără știrea sau consimțământul lor.

„Întrebarea este dacă importatorii ucraineni au fost informați și au acționat conștient sau dacă au fost induși în eroare. Dacă au fost induși în eroare, atunci aceasta ar fi o infracțiune dublă”, a spus V. Jurkonis.

Instituțiile ucrainene nu pot sancționa exportatorii din Lituania. Potrivit politologului, autoritățile lituaniene ar trebui să reacționeze principial în astfel de cazuri, pentru că afacerile care cred că banii nu au miros pătează onoarea statului.

Autori: Gabija Kučinskaitė, Šarūnas Černiauskas

Mikhail Maglov a contribuit la această investigație.

Aceasta este o variantă tradusă și adaptată a invetigației originale publicate aici