Frații Tate au folosit conturi offshore din Caraibe să ascundă profiturile produse de victimele lor. Reacția băncii implicate (ICIJ)

Un nou dosar penal deschis pe numele fraților Tate aduce în atenție tactica lor de a utiliza mai multe conturi bancare, după ce ICIJ și Context.ro au dezvăluit anterior detalii cu privire la conturile lor secrete. Documentele obținute de reporteri arată că mai multe plăți de la o platformă cu conținut pentru adulți au fost efectuate în contul unei bănci din Caraibe. Instituția financiară neagă relația cu frații Tate și avertizează prin intermediul unui avocat că ar putea acționa în justiție împotriva ICIJ.

Pe 21 august, locuințele celor doi frați și ale unora dintre asociații lor au fost percheziționate și aceștia au fost arestați în cadrul noii anchete.

În dosar sunt menționate 35 de victime, iar Andrew Tate este acuzat de trafic de minori în vederea exploatării sexuale și de întreținerea de relații sexuale cu un alt minor.

Frații sunt acuzați, de asemenea, că au încercat să intimideze și să corupă martorii pentru a-i împiedica să depună mărturie în fața procurorilor sau pentru a-i presa să depună mărturie falsă. Alți doi complici sunt, de asemenea, acuzați că au interferat cu ancheta. Procurorii au confiscat 16 autoturisme și o motocicletă de la frații Tate, potrivit unui comunicat de presă.

La o zi după raid, un judecător l-a eliberat pe cauțiune pe Tristan Tate și l-a plasat pe Andrew Tate în arest la domiciliu, în așteptarea altor audieri preliminare. Același judecător a avertizat, de asemenea, că dovezile privind spălarea de bani au fost insuficiente în cazul procurorilor, potrivit presei locale. Reprezentanții DIICOT au refuzat să comenteze.

Frații Tate și doi dintre asociații lor așteaptă acum procesul pentru acuzațiile de trafic de persoane din 2023; în acel dosar, Andrew Tate a fost acuzat și de viol.

Frații și presupușii lor complici au negat faptele în ambele cazuri. Niciun reprezentant al fraților Tate nu a dorit să comenteze.

ICIJ și Context.ro au relatat anterior despre contul lui Tristan Tate la Paxum, o companie canadiană care făcea parte din același grup cu Paxum Bank și care deservea industria de divertisment pentru adulți, cumpărată ulterior de Paxum Bank. Firmele aveau un branding similar, iar proprietarul Paxum Bank, Anton Postolnikov, era foarte implicat în gestionarea ambelor societăți. Mama sa era unul dintre coproprietarii Paxum Inc.

Pe baza documentelor bancare scurse ale lui Tristan Tate, ICIJ a descoperit că o platformă de videochat a depus în total 2,6 milioane de dolari în contul Paxum al lui Tate până cu puțin timp înainte ca acesta și fratele său să fie acuzați de viol și trafic de persoane, iar Andrew de violarea uneia dintre femeile pe care le-ar fi traficat.

În cadrul celei mai recente anchete, procurorii au obținut transcrieri ale unor mesaje text și conversații telefonice care aduc mai multă lumină asupra utilizării de către cei doi a serviciilor bancare offshore în ceea ce se presupune că a fost o operațiune complexă de exploatare a femeilor în afacerea online cu webcam-uri, care a început cel puțin din 2015. În interceptările telefonice, frații Tate discută despre fluxurile de bani către contul lui Tristan Tate de la Paxum Bank. Din cauza normelor stricte privind anonimatul, ICIJ nu a putut stabili dacă femeile menționate în transcrierile procurorilor sunt, de asemenea, printre cele 35 de victime din noul set de acuzații.

Pe 23 octombrie 2019, Andrew Tate își întreabă fratele prin SMS despre o „plată lipsă”, după cum arată interceptările procurorilor. „Plată lipsă. Paxum? Plata din 15 octombrie”, a scris Andrew, iar Tristan a răspuns: „ar putea fi o plată mare. Urmează o plată dublă”.

*ICIJ a tradus schimburile relevante din transcrieri, pe baza propriei traduceri a procurorilor din conversația originală. Este posibil ca traducerea ICIJ să nu corespundă exact conversației originale, care nu a fost prezentată în instanță.

În aceeași zi, Tristan îi spune fratelui său că una dintre fetele care lucrau pentru ei „a cerut să vadă ce este în contul bancar”, adăugând că „totul intră în același timp prin Paxum. Au intrat 15.000 de euro de la toate cele trei fete”, fără să precizeze moneda.

O analiză ICIJ a extraselor bancare de la Paxum ale lui Tristan Tate arată că mai multe plăți de la platforma cu conținut pentru adulți MFCXY au fost efectuate în contul Paxum în săptămânile care au precedat conversația. La 1 octombrie 2019, au fost depuse trei plăți: 5.180,95 $, 9.634,20 $ și 5.407 $, urmate de o plată de 7.034,15 $ la 1 octombrie 2019.

Pe 11 noiembrie același an, potrivit unei interceptări, Andrew îl întreabă pe Tristan:

„Au sosit banii pentru camera video? La Paxum? Au ajuns la Paxum abia în urmă cu câteva zile? Câți bani au fost?”. Documentele scurse arată că o plată de 18.785,15 dolari de la MFCXY a ajuns în contul lui Tristan Tate pe 4 noiembrie 2019.

Activitatea contului și interceptările din dosar par să sugereze că Tristan Tate folosea contul Paxum pentru a centraliza veniturile obținute de la mai multe femei angajate de el. Interceptările arată că în mai multe cazuri frații au fost de acord să păstreze cel puțin o parte din venitul la care femeile spun că aveau dreptul.

Când Tristan se plânge că una dintre femei îi cere o cotă de 40% din câștigurile obținute din videochat, Andrew îi spune să „o împuște” sau să „falsifice” extrasele de cont ori „dă-i 30 și spune-i că sunt 40, dă vina pe cursul de schimb valutar” – lăsând să se înțeleagă că femeile nu aveau acces la contul bancar în care erau trimise propriile lor câștiguri.

Alte dovezi prezentate în instanță și obținute de Context.ro, partener ICIJ, arată că atât Tristan, cât și Andrew au ținut cursuri online private pentru adepții lor despre cum să profite de pe urma OnlyFans, inclusiv strategii de marketing în social media și modalități de convingere a bărbaților să se aboneze la conținut plătit pentru adulți. OnlyFans este un site cu abonamente online în domeniul divertismentului pentru adulți.

Onlyfans este deținută de aceeași persoană care deține MCFXY, Inc, compania care a inițiat transferurile de bani către contul Paxum al lui Tristan Tate. Compania nu a răspuns la solicitarea din luna mai a ICIJ de a comenta.

Înainte de publicarea articolului din mai, Paxum Bank a negat orice neregulă și a trimis o scrisoare prin intermediul unui avocat în care avertiza că publicarea de informații bancare confidențiale ar putea duce la acțiuni în justiție împotriva ICIJ.

Pe 4 septembrie, un purtător de cuvânt al Paxum a transmis o nouă explicație: „În pofida a ceea ce credeți că ar fi real, Paxum Bank nu a deschis sau nu a menținut niciodată conturi pentru niciunul dintre frații Tate. Poate că dumneavoastră și alții confundați banca cu o entitate fără legătură numită Paxum Inc. care a fost o companie canadiană cu un proprietar diferit și o conducere fără legătură și care nu mai funcționează.”

Însă ICIJ a găsit mai multe transferuri din conturile lui Tate care au ajuns în alte conturi ale acestuia la bănci din Europa, precum Santander și Raiffeisen, și care au fost marcate cu adresa Paxum Bank din Dominica, purtând în același timp și „numele clientului” „paxumbank ltd” pe documentul de transfer bancar.

„Paxum Bank este o instituție financiară extrem de reglementată care cooperează și depune rapoarte la autoritățile din întreaga lume atunci când descoperă o activitate bancară potențial ilegală. Ne mândrim cu respectarea strictă de către bancă a reglementărilor privind combaterea spălării banilor și cu abordarea noastră proactivă în ceea ce privește depistarea, investigarea și raportarea potențialelor incidente de trafic de persoane”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Extrasele de cont ale lui Tate poartă ca antet adresa Paxum Bank din Dominica, și nu adresa canadiană a Paxum inc., dispărută acum.

Alte părți din interceptările telefonice conțin, de asemenea, discuții între frați cu privire la deschiderea mai multor conturi bancare și menținerea mai multor conturi bancare deschise cu solduri relativ mici, aparent pentru a evita atenția departamentelor de conformitate – o tactică folosită uneori de cei care încearcă să se sustragă verificărilor împotriva spălării banilor la bănci.

„Vom deschide conturi la toate băncile. Vom împrăștia banii”, a spus Andrew, potrivit transcrierilor. „Vom menține soldul scăzut. Putem cumpăra o altă casă. Nu avem nevoie de solduri mari în conturile bancare.”

La un moment dat, Andrew spune că a ignorat o solicitare din partea unei bănci de a-și actualiza datele personale și, cu toate acestea, contul a rămas deschis.

„Respectarea regulilor nu funcționează niciodată”, i-a spus Andrew lui Tristan, potrivit interceptărilor.

• Acest text este o traducere adaptată a materialului publicat de ICIJ aici