Dragi compatrioți: O fundație susținută de statul rus a plătit aliații din UE în ciuda sancțiunilor

Deși a avertizat că diferite țări europene pot implementa sancțiuni în mod diferit, Elias-Hindoalla a declarat că transferurile de bani descoperite de jurnaliști par să încalce spiritul sancțiunilor împotriva Pravfond.

„Este extrem de regretabil că acest lucru se întâmplă atât de pe scară largă și vizibil, în fața ochilor tuturor”, a spus ea.

„Din perspectiva celor care aplică sancțiunile, cu siguranță nu ar trebui să fie așa.”

Criptomonede și conturi bancare în străinătate

Unele persoane care aveau nevoie de asistență au contactat direct Pravfond. Altele au fost îndrumate de ambasadele rusești sau au fost solicitate de terți în numele lor. Însă toți au completat un formular oficial de cerere care le detalia nevoile și solicita o anumită sumă de ajutor, de obicei pentru a acoperi cheltuielile avocaților.

Multe dintre aceste cereri și contractele semnate ulterioare au fost găsite printre cele 50.000 de e-mailuri obținute de jurnaliști în cadrul proiectului „Dragi compatrioți”, permițându-le să-și formeze o imagine mai completă a modului în care organizația a funcționat și a trimis bani beneficiarilor săi.

Pravfond a solicitat adesea „soluții alternative” pentru a trimite bani în Europa direct de la persoanele care solicită finanțare. În septembrie 2023, de exemplu, un reprezentant Pravfond i-a spus unui solicitant de grant din Germania că, din cauza sancțiunilor UE, „transferurile noastre bancare nu sunt acceptate pe teritoriul său”.

„În acest sens, ar trebui să vă gândiți și să ne propuneți o schemă pentru a primi fondurile nerambursabile solicitate”, a scris reprezentantul.

Reclamantul — un germano-rus care a declarat pentru Pravfond că se confruntă cu probleme legale în Germania pentru că și-a exprimat opiniile pro-ruse — a răspuns că fratele său ar putea retrage banii în Rusia, să-i schimbe în euro și să-i aducă în Germania în timpul unei viitoare călătorii de afaceri. (Nu reiese clar din comunicări dacă acest lucru s-a întâmplat vreodată.)

Un alt beneficiar al fondurilor Pravfond care a propus o soluție a fost Stanislovas Tomas, un avocat lituanian și aspirant la politician, cu un talent pentru publicitate (se descrie ca având o genă pentru „geniu, nebunie și noutate” și are un canal de YouTube unde distribuie imagini cu el însuși oferind opinii juridice în locuri exotice). De asemenea, el a ajutat activiști pro-ruși – inclusiv doi bărbați expulzați din Estonia pentru că reprezentau un pericol pentru securitatea publică – să depună plângeri la comitetul ONU pentru drepturile omului.

E-mailurile arată că clienții estonieni ai lui Tomas au primit fonduri de la Pravfond pentru a-și plăti onorariile juridice. Tomas a primit, de asemenea, 10.000 de euro (aproximativ 10.200 de dolari) direct de la fundație, din motive care nu sunt specificate în e-mailuri. El nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Într-un e-mail din august 2023, Tomas a recunoscut că sancțiunile impuse Pravfond cu două luni mai devreme făcuseră „periculoasă” pentru avocații din Europa să ia bani de la fundație. Cu toate acestea, în același e-mail, el a atașat confirmarea că primise cei 10.000 de euro de la Pravfond pe 10 iulie printr-un cont bancar din Panama.

De asemenea, el a îndemnat fundația să găsească mijloace de comunicare mai sigure.

„Cât despre securitate – probabil că nu ar trebui să folosim e-mailul – nu este sigur”, a scris el. „Letonii sunt nebuni – te pot pune pe o listă de persoane căutate de Interpol.”

Într-un e-mail separat trimis în mai 2023, cu o lună înainte de impunerea sancțiunilor, Tomas a furnizat o adresă pentru un portofel de criptomonede și a întrebat dacă poate fi plătit prin intermediul acestuia. Nu este clar dacă fundația a fost de acord, iar înregistrările publice ale blockchain-ului nu arată semne ale unor plăți mai mari către portofelul pe care l-a enumerat.

Mutarea banilor prin intermediari

În mai multe cazuri, solicitanții Pravfond s-au bazat pe terți și intermediari pentru a-i ajuta să transfere fonduri în UE după sancțiuni.

Un astfel de caz l-a vizat pe Oleg Basov, un rus arestat la Paris în octombrie 2023, în cadrul unei operațiuni internaționale de anihilare a Ragnar Locker, un grup prolific de ransomware responsabil pentru atacuri asupra corporațiilor din întreaga lume. La acea vreme, Basov locuia în Republica Cehă și lucra pentru o importantă corporație franceză din industria aerospațială și de apărare.

Basov a fost acuzat de conspirație criminală în octombrie 2023, dar a fost eliberat din arestul preventiv în anul următor. Nu a fost stabilită o dată de proces. Basov și-a susținut nevinovăția în acest caz, iar avocatul său francez, Frédéric Bélot, a declarat într-un e-mail că acuzațiile împotriva clientului său sunt „incorecte” și că solicită respingerea acuzațiilor.

Într-un raport din decembrie 2024 , Ministerul rus de Externe a descris cazul lui Basov drept o „încălcare a drepturilor cetățenilor și compatrioților ruși în țări străine” și a declarat că este în contact cu soția sa.

E-mailurile Pravfond arată că aceasta a solicitat 15.000 de euro pentru a acoperi cheltuielile avocațiale ale soțului ei în luna de după arestarea acestuia, iar fundația a fost de acord să i le acorde. În e-mailurile sale din acea lună, Kovaleva a confirmat că a primit banii în contul bancar rusesc al unei rude.

E-mailuri ulterioare oferă informații despre cum au ajuns acești bani la Bélot, avocatul francez al lui Basov. În martie 2024, un bărbat cu un nume cu conotații rusești i-a trimis lui Bélot 7.000 de euro dintr-un cont bancar din Muntenegru. Luna următoare, soția lui Basov i-a plătit bărbatului respectiv – a cărui relație cu ea nu este clară – 7.000 de euro în numerar, plus încă 30 de euro pentru a acoperi comisionul de transfer bancar, conform unui e-mail de confirmare pe care bărbatul l-a trimis lui Pravfond. A doua zi, Bélot i-a scris Kovalevei pentru a confirma că două facturi, de 7.000 și 7.100 de euro, au fost achitate, conform unui e-mail pe care l-a împărtășit cu Pravfond.

Bélot a spus că nu a auzit niciodată de Pravfond și nici nu a luat legătura cu fundația în vreun fel. „Facturile mele au fost achitate direct de soția și familia clientului meu”, a spus el.

Într-un interviu acordat publicației Le Monde, Basov a declarat că anchetatorii nu au găsit niciun portofel cripto asociat cu el. El a spus că soția sa a solicitat bani de la Pravfond pentru că nu știa unde să apeleze.

„Eram disperați, soția mea era disperată”, a spus el. „A contactat mai multe fundații din Rusia.”

Într-un alt caz, un solicitant a sugerat că ambasada Rusiei s-ar putea implica ca intermediar.

În ianuarie 2023, Dmitri Erokhin, care supraveghează un centru juridic ce a colaborat cu Pravfond în Austria pentru a reprezenta rușii și a organiza evenimente pro-Kremlin, a scris fundației pentru a spune că are probleme în a deschide un cont bancar în Austria, chiar înainte de impunerea sancțiunilor.

„Nu toate băncile sunt dispuse să deschidă un cont pentru o organizație cu o subvenție din Rusia”, a scris Erokhin.

„Dima, bună ziua! Nu vreau să îngheț proiectul”, a răspuns un consilier senior de la Pravfond. „Gândește-te să deschizi un cont în Rusia (există o astfel de practică) sau să transferi fonduri către un cetățean austriac (o persoană de încredere, un membru al organizației tale)”.

Corespondența nu conținea nicio indicație că Erokhin ar fi urmat acest sfat. Într-un e-mail trimis câteva zile mai târziu, el a sugerat că ambasada Rusiei în Austria a intervenit pentru a-l ajuta să obțină fondurile: „Ambasada lucrează la opțiunea de a transfera [fondurile] prin ea însăși”, a scris el.

Erokhin, care nu a răspuns solicitărilor de comentarii, pare să fi continuat să primească fonduri după ce Pravfond a fost sancționat. Conform unui contract pe care l-a semnat în martie 2024, fundația a fost de acord să-i acorde 40.000 de euro, care urmau să fie transferați în două tranșe pe parcursul anului, „pentru a continua activitatea Centrului de Asistență Juridică pentru compatrioții care locuiesc în Austria”.

Erokhin a confirmat că a primit o plată de la fundația autorizată în aceeași lună, atașând un certificat care arăta un transfer de două milioane de ruble – aproape 22.000 de dolari – în contul său de la Sberbank din Rusia. E-mailurile nu arată ce s-a întâmplat cu banii după aceea.

O dispută cu un intermediar

În Letonia, un astfel de aranjament a început să se destrame atunci când un partener implicat în canalizarea fondurilor a cerut un comision.

IMHOclub, un site web leton-rus care publica frecvent articole provocatoare pro-ruse, a solicitat finanțare de la Pravfond pentru a-și susține obiectivele, despre care spunea că sunt „combaterea demonizării rușilor în Europa”, „formarea unei atitudini loiale în rândul cetățenilor europeni față de Rusia” și desfășurarea de „muncă educațională” cu refugiații ucraineni din Polonia.

În noiembrie 2018, operatorii site-ului – Yuri Alekseev și Pyotr Pogorodny – și unul dintre editorii săi au fost reținuți în Letonia și ulterior acuzați de a lucra împotriva intereselor Letoniei prin răspândirea de dezinformări folosind fonduri de stat rusești. Procurorii au descoperit că site-ul primise aproximativ 150.000 de euro de la Pravfond. (Alekseev și Pogorodny nu au răspuns la o solicitare de comentarii.)

Operatorii IMHOclub sunt acum judecați — dar e-mailurile arată că finanțarea site-ului de către Pravfond a continuat mult timp după deschiderea procesului penal împotriva lor, cel puțin până în 2024.

E-mailurile oferă doar informații limitate despre modul în care erau direcționate plățile înainte de 2022, dar de atunci, se pare că acestea au fost canalizate printr-un fond fiduciar internațional afiliat Universității de Stat de Tehnologie a Aviației din Moscova. De acolo, banii ar fi transferați către o companie rusă deținută de Pogorodny, numită Creative Research Agency.

Însă, în noiembrie 2024, a apărut o dispută. Mark Liberzon, șeful fondului universitar, a cerut un comision de 20% pentru ajutorul acordat în transferul banilor, conform unei serii separate de e-mailuri IMHOclub obținute de Re:Baltica, partenerul leton al OCCRP.

„Pe baza experienței mele, așa am fost plătit în situații similare și așa am plătit și alte persoane în situații similare”, a scris el. De asemenea, a susținut că majoritatea banilor direcționați către companie „nu au fost cheltuiți în direcțiile țintă pentru care au fost alocați” de către Pravfond.

După o dispută aprinsă, Liberzon i-a oferit lui Pogorodnîi un compromis: în loc de comision, a cerut o plată fixă ​​de 800.000 de ruble, în valoare de peste 8.000 de dolari la acea vreme. „În acest caz, putem considera problema închisă pentru astăzi”, a scris el.

E-mailurile nu clarifică modul în care a fost rezolvată în cele din urmă disputa, iar nici Liberzon, nici Universitatea de Stat din Moscova pentru Tehnologia Aviației nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Fonduri solicitate după sancțiuni

În mai multe cazuri, avocații care lucrează cu Pravfond în țările Uniunii Europene au continuat să solicite și să primească finanțare de la fundație mult timp după impunerea sancțiunilor, arată e-mailurile.

Toate persoanele acuzate de o infracțiune în UE au dreptul la apărare juridică și la asistență juridică, dacă este necesar. Din acest motiv, normele UE privind sancțiunile includ excepții care permit persoanelor sancționate să angajeze un avocat pentru a le apăra.

Însă Elias-Hindoalla de la Departamentul Estonian pentru Sancțiuni a declarat că aceste scutiri se vor aplica doar în cazul în care Pravfond însăși ar avea nevoie de servicii juridice.

„Dacă fonduri de la Pravfond au fost folosite pentru a plăti cheltuielile de judecată ale unei terțe părți, atunci aceasta este cu siguranță o încălcare a sancțiunilor, așa cum a confirmat și o instanță din Estonia”, a spus ea, referindu-se la cazul Sokolova. „Acesta nu intră sub incidența scutirilor în niciun fel.”

În Grecia, firma de avocatură Dedes & Associates primea fonduri de la Pravfond cel puțin din 2021 pentru a sprijini rușii care fuseseră arestați pentru introducerea ilegală de migranți în țară cu bărci. (Fondatorul și președintele firmei de avocatură, Konstantinos Dedes, a fost și consul onorific al Rusiei în Grecia.)

Cererile de finanțare au continuat după ce au fost impuse sancțiuni împotriva Pravfond. În februarie 2024, Dedes a solicitat sprijin suplimentar din partea fundației pentru a apăra un cetățean rus arestat pentru pilotarea unei ambarcațiuni care transporta 18 migranți, majoritatea din Africa, de pe coasta turcească până la Lesbos.

În martie 2024, Dedes & Associates a trimis prin e-mail către Pravfond două acorduri suplimentare de grant semnate, în valoare totală de 13.000 de euro. Două luni mai târziu, a depus o altă cerere, de data aceasta în valoare de 4.000 de euro.

Nu este clar dacă și când au fost acordate aceste fonduri suplimentare. Dedes & Associates nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Alți doi avocați greci care îi reprezintă pe ruși acuzați de trafic de migranți au solicitat, de asemenea, fonduri de la Pravfond după ce aceasta a fost sancționată.

În august 2023, avocatul Ilias Spyrliadis a trimis prin e-mail un proiect de contract și o cerere de buget de 7.500 de dolari pentru a apăra un marinar rus în fața Curții Supreme a Greciei. Conform proiectului de contract, semnat de Spyrliadis, fondurile urmau să fie transferate nu în contul său bancar din UE, ci într-un cont bancar privat din Dubai. Rămâne neclar dacă aceste fonduri au fost plătite.

Câteva luni mai târziu, însă, în noiembrie 2023, un consilier Pravfond a informat firma de avocatură a lui Spyrliadis că fundația a aprobat o subvenție separată de 6.820 de euro pentru a apăra un alt cetățean rus într-un alt caz.

Apoi, în ianuarie 2024, firma de avocatură a lui Spyrliadis a depus o confirmare semnată, împreună cu o chitanță Sberbank, care arăta că o primă tranșă de 160.237 de ruble – în valoare de aproximativ 1.750 de euro – fusese primită de la Pravfond. Plata, legată de un contract semnat în decembrie 2023, a fost efectuată pe un card Visa deținut de o femeie cu prenume rusesc, a cărei relație cu firma de avocatură nu este clarificată în e-mailuri. Confirmarea nu a specificat pentru ce erau fondurile.

Spyrliadis nu a răspuns solicitării de a comenta.

Avocatul grec Georgios Leonidis a început, de asemenea, să solicite fonduri de la Pravfond în 2021 pentru a-i apăra pe rușii acuzați de trafic de migranți. E-mailurile arată că această cooperare a continuat chiar și după ce Pravfond a fost sancționată – în octombrie 2023, Leonidis a confirmat că a primit 7.000 de euro de la fundație.

Până în decembrie 2023, el redacta un alt contract, de data aceasta solicitând 3.500 de euro pentru a oferi asistență juridică unui rus acuzat de trafic de migranți. Nu este clar dacă a primit această subvenție.

Leonis a refuzat să comenteze detaliile cazului, invocând confidențialitatea relației dintre avocat și client, dar a declarat într-un scurt e-mail către reporteri: „Rețineți că apărarea fiecărui acuzat este un drept fundamental al fiecărei persoane”, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului.

„O cădere nervoasă”

Deși e-mailurile arată că Pravfond a reușit adesea să ocolească sancțiunile, mișcarea UE i-a îngreunat operațiunile.

Un exemplu a fost o asociație finlandeză numită Mosaiikki, care își propune să „promoveze integrarea imigranților și să sprijine pluralismul cultural”, conform site-ului său web. Partener Pravfond de ani de zile, aceasta oferă și consultanță juridică rușilor din țară.

În noiembrie 2023, după ce Pravfond a fost sancționat, președinta Mosaiikki, Tatjana Doultseva, a scris fundației explicând că a menținut proiectul pe linia de plutire transferând fonduri Pravfond din contul său bancar personal în contul lui Mosaiikki. Ea a avertizat, însă, că regulile bancare finlandeze ar face imposibilă continuarea acestui aranjament în 2024.

Scrisoarea, trimisă prin e-mail împreună cu o cerere de 18.000 de euro pentru finanțarea activității organizației în anul următor, includea o propunere de a colecta banii la Sankt Petersburg. Doultseva a îndemnat la plata promptă, menționând că traversarea frontierei ar putea deveni mai dificilă în viitor.

„Aceasta este o cădere nervoasă totală – noul guvern finlandez discută astăzi deschis despre închiderea întregii frontiere”, a scris ea.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, Doultseva a negat că ar fi primit bani de la Pravfond după martie 2023 și a spus că cooperarea sa cu fundația s-a încheiat în 2024.

Suma pe care a primit-o, a spus ea, se ridica la sub 600 de euro pe lună și i-a ajutat atât pe migranții ruși, cât și pe cei ucraineni să înțeleagă sistemul juridic finlandez.

„Proiectul a primit multe cuvinte de recunoștință din partea diferitelor persoane, inclusiv a refugiaților ucraineni”, a spus ea. „Nu au existat niciodată recenzii negative.”

Doultseva a adăugat că a fost „profund șocată” după ce DR și partenerii săi internaționali au publicat în iunie anul trecut o investigație care dezvăluia că Mosaiikki, care a fost finanțată tot de contribuabilii finlandezi, a primit finanțare de la Pravfond.

Acest lucru este confirmat de e-mailuri, care o arată panicată după ce a apărut povestea. „Avem parte de un dezastru aici, ca să spunem așa”, a explicat ea într-o scrisoare adresată lui Igor Panevkin, consilierul șef al Pravfond până la moartea acestuia, în august 2024.

„Cum poate fundația să ajute rapid (și poate ajuta rapid?) și în așa fel încât să nu implice organizația și pe mine? Poate fundația să transfere bani către o altă organizație și cumva fără a menționa societatea noastră, din moment ce s-a produs un astfel de dezastru?”, a întrebat ea.

În e-mailurile văzute de reporteri, Panevkin nu avea nimic de împărtășit.

„Pentru moment”, a scris el, „suntem sub tirul mass-mediei și al serviciilor de informații ale UE”.

Holger Roonemaa (OCCRP/Delfi Estonia), Inga Springe (Re:Baltica) și Damien Leloup (Le Monde).