OCCRP: Servicii menite să fenteze sancțiunile împotriva Rusiei, promovate pe Telegram / „Nu va rămâne nicio urmă”

În timp ce sancțiunile occidentale încearcă izolarea economică a Rusiei, o investigație realizată de OCCRP, Delfi și SourceMaterial scoate la iveală un întreg sistem menit să ascundă originea rusească a banilor. „Nu va rămâne nicio urmă a companiei rusești, iar plata va fi un succes”, a asigurat un reprezentant al unei platforme de intermediere, abordat de un jurnalist sub acoperire. Industria paralelă de brokeri se dezvoltă pe cea mai populară rețea de socializare din Rusia – Telegram.  

Ruta ocolitoare

Jurnaliștii sub acoperire au intrat în contact cu opt presupuși furnizori de astfel de servicii, prezentându-se drept oameni de afaceri ruși care vor să facă plăți către companii europene sau să primească bani fără ca partenerii comerciali și băncile să vadă legătura cu Rusia. 

Majoritatea entităților operau site-uri web sub denumiri comerciale pe care OCCRP nu le-a găsit înregistrate în bazele de date rusești sau în alte baze de date corporative. Altele păreau să existe doar pe Telegram.

În conversațiile cu intermediarii, reporterii au menționat în mod explicit că sancțiunile constituiau un obstacol, fie pentru că mărfurile pe care compania pretindea că le cumpăra din Europa fuseseră incluse pe lista neagră, fie pentru că însăși compania rusă era sancționată. Ca răspuns, brokerii s-au oferit să redirecționeze banii ruși către Europa prin intermediul unor companii din jurisdicții precum Hong Kong, Dubai și Indonezia.

Deși reporterii nu au dus la bun sfârșit plățile, în cinci cazuri brokerii au fost de acord să îi ajute în tranzacții care ar fi permis transferul banilor către companii europene, ascunzând în același timp originea rusă a fondurilor.

Pentru a ascunde implicarea rusească, potrivit investigației, brokerii redirecționează banii prin facturi fictive, emise de entități din jurisdicții terțe, precum Dubai, Indonezia, Canada sau Germania. Trei dintre societățile intermediare propuse au negat implicarea lor în schemă, într-un răspuns oferit OCCRP.

Mai mult, unii brokeri s-au lăudat că folosesc criptomonede, o tehnologie de care Rusia a devenit din ce în ce mai dependentă pentru tranzacții internaționale.

Criptomoneda preferată a Rusiei: A7A5

Una dintre cele mai importante evoluții în ceea ce privește utilizarea criptomonedelor în Rusia este moneda stabilă A7A5, indexată la rublă, lansată anul trecut de A7, companie condusă de oligarhul Ilan Șor, în colaborare cu Promsvyazbank (bancă de stat rusă care finanțează industria militară).

Moneda a fost folosită în tranzacții în valoare de 93,3 miliarde de dolari într-un interval de doar 10 luni, reprezentând aproape jumătate din toate cheltuielile militare anuale, spun experții.

Într-una dintre schemele depistate de jurnaliști, erau implicate două companii ale căror persoane-cheie figurau ca directori în companii deținute în ultimă instanță de presupușii lideri ai rețelei TGR: ucraineanul George Rossi și cetățeanca rusă Elena Chirkinyan. Cei doi au fost sancționați de autoritățile americane în decembrie 2024 pentru că ar fi folosit companiile TGR în scopul de a furniza „o serie de servicii menite să introducă, să stratifice și să integreze scheme financiare ilicite în sistemul financiar global”. 

Potrivit experților consultați de OCCRP, sistemul creat pentru eludarea sancțiunilor folosește „mai multe niveluri de intermediari” între instituțiile financiare legitime și clienții lor reali, și, prin utilizarea unor structuri financiare care se întind peste granițe, iar autoritățile întâmpină dificultăți în combaterea operațiunii în ansamblul său.  „Este vorba de un ecosistem în continuă evoluție, susținut de investiții de milioane de dolari, cu sprijinul evident al statului rus”, mai spune un expert.