Politicienii, ocoliți de analizele agenției care combate spălarea banilor
Ilustrație: Diana Dupu
Cel puțin 50 de milioane de euro din bani publici au fost produși de rețelele de corupție politică în 2024. Politicienii pot sta liniștiți, pentru că instituția care trebuie să-i prindă când spală banii furați de la stat închide ochii. În 2024, nici o informare a Oficiului Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) legată de tranzacțiile financiare suspecte ale politicienilor n-a ajuns pe masa procurorilor anticorupție. De altfel, în perioda 2016-2024, acest oficiu a trimis doar 17 notificări la Direcția Națională Anticorupție.
În 2024, ONPCSB nu a trimis nicio informare către DNA, deși a analizat peste 22 de mii de rapoarte de tranzacții suspecte, dintre care 6% vizau fapte de corupție. O coroborare a datelor arată că băncile și alte instituții obligate să raporteze tranzacții suspecte au identificat peste 1300 de cazuri în care banii murdari ar fi provenit din infracțiuni de corupție. La procurorii DNA însă nu a ajuns nicio informație de acest gen.
Oficiul a trimis, în schimb, 179 de informări la Parchetul General condus de procurorul Alex Florența și alte 122 la alte parchete. Nu este clar de ce la DNA însă nu a ajuns niciun document în care politicieni sau funcționari publici sunt suspectați de spălare de bani.
De altfel, în perioada 2016-2024, doar în 17 cazuri Oficiul a atras atenția procurorilor anticorupție că au identificat nereguli.
Am cerut mai multe informații de la ONPCSB, însă singura explicație a fost că agenția a trimis în 2024 date relevante în 41 de cazuri deja investigate de procurori. Cu alte cuvinte, n-au trimis nici o înștiințare de la care procurorii să pornească un caz. Am cerut lămuriri suplimentare de la ONPCSB, însă cererea noastră a rămas fără răspuns.
Situația nu arată diferit nici în cazul ANAF, care în 2024 a trimis doar șase sesizări către DNA. Iar în total, din 2016, a anunțat procurorii că a depistat fapte de competența DNA în doar 32 de situații.
Raportul pe 2024 al Direcției Naționale Anticorupție arată că au fost trimise în judecată 257 de persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante. Dintre acestea, câteva zeci au fost politicieni. Pe de altă parte, DNA a indisponibilizat efectiv (adică a pus sechestre pe bunuri care există în realitate) în dosarele investigate anul trecut, în valoare de 240/260 milioane lei. Asta înseamnă că, cel puțin, această sumă a trecut prin sistemul financiar din România, însă analiștii de la spălarea banilor au rămas inerți.
În schimb, investigațiile jurnalistice au arătat că politicienii dispun de sume impresionante de bani și de bunuri de lux. În mai multe serii de investigații jurnalistice din 2024, am arătat averile celor care au candidat pentru cele mai înalte funcții din stat.
Un raport oficial al Comitetului de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL, publicat în 2023, a constatat ineficiența sistemică a Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).
Conform raportului, în primele șase luni din 2022, Oficiul a trimis doar 20 de informări privind spălarea banilor la Parchetul General. Ilie Aprodu, vicepreședintele instituției, spunea că Oficiul a obținut cele mai bune rezultate din 1999.
În 2022, Context.ro a publicat o analiză în care arăta disfuncționalitățile instituției care trebuie să informeze procurorii sau SRI când rețelele de criminalitate financiară spală bani sau finanțează terorismul. Detalii, aici
Am trimis cereri de date suplimentare pentru anul 2025 către ANAF și ONPCSB. Vom publica informațiile pe măsură ce le primim.
Despre autor: Attila Biro
One Comment
Leave A Comment
Pe aceeași temă
Pe aceeași temă
„…politicienii dispun de sume impresionante de bani si de bunuri de lux…”___–___valori cu care traiesc tot in lux, in diferite paradisuri turistice-NU din Romania-, unde -pe o zi- consumi macar 3 SUTE euro, iar aici sunt inclusi si cohorte/turme de generali ai armatei si beizadele de tot felul…Dar vorba din batrani, „urma scapa turma”…
(Reformatorii” demolatori…”Melania Cincea-)
” rares bogdan, sorin catzu , plus, plus…/// „…thuma, „baron de Ilfov”___–___ poate pun de o formatie horror rock, acesti „The misfits”, ai Romaniei, cu un membru special, dan-golan, la trombon, la zi fiind in starea de negare a evidentelor, poate – acum- „thuma, scapa turma!”
„Raportul complet al SUA despre anularea alegerilor. „Toate ordinele din România au devenit mai agresive: materialele care conțin imagini cu Georgescu trebuie eliminate”Alegerile prezidențiale din România, din 2024, au fost anulate fără temei legal, arată Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA,…”///
2-Nicușor Dan, prima reacție după documentul publicat de SUA despre alegerile anulate: „România nu este subiectul Raportului” (…)