Dosarul Diamantelor. În plin protest împotriva Legilor Justiției, Daniel Tudorache planifica excursii în America Latină: Peru, Columbia și Panama (Stenograme)

În februarie 2017, atunci când sute de mii de români au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva Ordonanței 13 date de Guvernul PSD, Daniel Tudorache planifica vacanțe în America Latină, reiese din stenogramele din „dosarul diamantelor”, în care  fostul primar al Sectorului 1 a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

Daniel Tudorache, ieșind de la primul termen al apelului de la Înalta Curte de Casație și Justiție (sursa foto: Context.ro)

Vacanța planificată în America Latină, în plin boom al protestelor împotriva Legilor Justiției

Daniel Tudorache și soția sa au divorțat în 1993, dar au continuat să conviețuiască împreună și să meargă în vacanțe de lux în toate colțurile lumii, susțin procurorii DNA. 

La început de februarie 2017, în perioada celor mai mari proteste anticorupţie din România, Tudorache organiza, într-un apel telefonic pe care l-a avut cu o persoană cu prenumele Robert, o vacanță în America de Sud, care ar fi avut loc la finalul lui februarie, la care au participat şi Daniel Tudorache împreună cu familia sa, conform stenogramelor din dosar. În cadrul discuției erau amintiți Liviu Dragnea, vicepremier la acea vreme, și Gabriela Firea, primar general al Capitalei.

“Dar e cam pustie Primăria la ora asta” / “Păi şi nu e bine?”

În ceea ce priveşte traficul de influenţă pentru care Daniel Tudorache a fost condamnat în primă instanță, ancheta a fost deschisă în septembrie 2016 în urma denunţului făcut de patronul firmei de pază Tiger Security, Constantin Bogdan Şovar.

Conform procurorilor, Tiger Security a semnat prin Bogdan Şovar un contract cu Protecţia Copilului Sector 1 pentru servicii de pază. Ulterior, la biroul DGASPC Sector 1, i-ar fi fost adus la cunoştinţă lui Şovar faptul că persoana care se ocupă de organizarea şi supravegherea contractelor serviciilor de pază este “naşul” primarului, Ion Niţă. 

Procurorii mai susțin că Niță i-a cerut lui Șovar 10% din încasările lunare pe care le primeşte Tiger Security de la DGASPC, în schimbul asigurării bunei funcţionări şi derulări a contractului, iar “nașul” primarului ar fi primit de mai multe ori sume importante de bani. 

În septembrie 2016, Niţă l-ar fi condus pe Şovar în biroul lui Daniel Tudorache, unde fostul primar i-ar fi confirmat  faptul că “el este omul”, referindu-se la Niţă, conform informațiilor din dosar. 

În februarie 2017 ar fi avut loc a doua întâlnire în biroul fostului primar, în care Daniel Tudorache i-ar fi spus lui Şovar, pe un ton imperativ: “Da ţi-am zis să ţii cu el… să beţi cafelele”, înţelegându-se că trebuie să continue cooperarea cu Niţă.

O discuție interceptată dintre Niță și Tudorache și consemnată în stenogramele dosarului arată natura relației dintre cei doi:

Diamantele de milioane de lei găsite la menajera familiei

În cadrul aceluiași dosar, procurorii l-au acuzat pe Daniel Tudorache și de spălare de bani, după ce în urma perchezițiilor au fost găsite acasă la menajera familiei diamante și bijuterii în valoare de aproape 10 milioane de lei. 

În cadrul anchetei, menajera a declarat:

“Eu sunt apropiată de Adina, nu de Dan. Când spuneam despre familia Tudorache, mă refeream la Adina. Când spun ceva de rău, mă refer doar la Tudorache Daniel.”

Tot în timpul anchetei, unchiul Adinei Tudorache a declarat că “în toată afacerea Adina Tudorache a fost un pion, a făcut ce i-a spus Dan. Ştiu că atunci când au cumpărat apartamentele din strada Paris iniţial, prin anii 2008-2009, au fost să le vadă atât Dan, cât şi Adina, dar nu ştiu cum s-au înţeles după aia pe numele cui să fie cumpărate. […] Banii cu care au fost cumpărate apartamentele erau ai lui Dan pentru că Adina nu avea de unde să aibă bani. I-a lăsat ce i-a lăsat tatăl ei, dar s-au dus de mult banii ăia.”

Conform analizei financiare realizată în cadrul dosarului DNA, anchetatorii susțin că averea familiei Tudorache este mai mare decât banii pe care cei doi soți i-au câștigat pe parcursul anilor.

Procurorii susțin că Tudorache a cumpărat pe numele soției mai multe apartamente, bijuterii de 9,8 milioane de lei și că aceasta a avut în peste 25 de conturi bancare 4,5 milioane de lei și 1,1 milioane de euro, deși nu a avut loc de muncă sau ocupație pentru perioade lungi de timp.

De asemenea, susțin procurorii, banii “cu provenienţă infracţională” au fost introduşi în circuitul civil unde au fost utilizaţi pentru a achita excursii în străinătate, articole vestimentare de lux, atât din ţară, cât şi din străinătate, autoturisme, imobile, şcoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite.

Soții Tudorache au fost achitați în primă instanță pentru infracțiunea de spălare de bani, iar următorul termen în apel este 28 octombrie 2024.

Și Agenția Națională de Integritate i-a verificat averea fostului primar Tudorache, însă a clasat cazul în octombrie 2023.

„M-au cercetat pe nişte informaţii din presă. Au verificat din februarie 2021 până în octombrie 2023 şi au spus că nu există nicio probă şi au clasat dosarul”, declara fostul primar al Sectorului 1 la acel moment.