logo color v7

Frații Tate au folosit conturi offshore din Caraibe să ascundă profiturile produse de victimele lor. Reacția băncii implicate (ICIJ)

2024-09-09T20:51:02+03:00

Un nou dosar penal deschis pe numele fraților Tate aduce în atenție tactica lor de a utiliza mai multe conturi bancare, după ce ICIJ și Context.ro au dezvăluit anterior detalii cu privire la conturile lor secrete. Documentele obținute de reporteri arată că mai multe plăți de la o platformă cu conținut pentru adulți au fost efectuate în contul unei bănci din Caraibe. Instituția financiară neagă relația cu frații Tate și avertizează prin intermediul unui avocat că ar putea acționa în justiție împotriva ICIJ.

Frații Tate au folosit conturi offshore din Caraibe să ascundă profiturile produse de victimele lor. Reacția băncii implicate (ICIJ)2024-09-09T20:51:02+03:00

Raiul traficanților. Statul român nu recuperează banii făcuți din droguri

2024-09-13T14:34:12+03:00

România spunea într-un raport Moneyval din 2023 că traficul de droguri prezintă un risc ”mediu”, în timp ce experții atrăgeau atenția că autoritățile române minimizează acest risc și nu îl evaluează corect, iar Justiția are nevoie de mai multe resurse pentru a lupta împotriva fenomenului.

Raiul traficanților. Statul român nu recuperează banii făcuți din droguri2024-09-13T14:34:12+03:00

Milionarul român care transporta petrol rusesc pe mare în plin război în Ucraina

2023-06-15T19:45:02+03:00

Un om de afaceri român a transportat anul trecut, în plin război în Ucraina, petrol rusesc pe mare. Ascuns în spatele unui păienjeniș de firme, Gheorghe Bosînceanu controlează o flotă petrolieră construită la Constanța. Omul de afaceri, care stă la Monaco, a pus mâna pe Șantierul Naval din port după o privatizare controversată parafată în mandatul lui Adrian Năstase.

Milionarul român care transporta petrol rusesc pe mare în plin război în Ucraina2023-06-15T19:45:02+03:00
Go to Top