anaf Archives | context

Murfatlar, o fraudă cât două spitale. Secretul de milioane de euro din Bulgaria

Context2024-02-18T16:18:30+02:00

O firmă bulgărească este în centrul unei inginerii financiare de zeci de milioane de lei. Banii sunt paguba adunată prin evaziune fiscală de Murfatlar România.

Murfatlar, o fraudă cât două spitale. Secretul de milioane de euro din BulgariaContext2024-02-18T16:18:30+02:00

Liber la spălat bani prin blockchain. Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto (raport oficial)

Attila Biro, Cristian Andrei Leonte2023-10-19T19:38:09+03:00

Oficiul care luptă cu spălarea banilor în România nu are încă un soft pentru analiza blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar piața este evaluată la miliarde de lei.

Liber la spălat bani prin blockchain. Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto (raport oficial)Attila Biro, Cristian Andrei Leonte2023-10-19T19:38:09+03:00

#ShadowDiplomats. Șeful consulilor onorifici din România și finul președintelui Iohannis, acuzat de ANAF, iertat de procurori

Mihaela Tănase2023-02-02T11:48:55+02:00

Andreas Huber, finul președintelui Iohannis, conduce Uniunea Consulilor Onorifici din România. Este consulul onorific al Austriei la Sibiu și a trecut prin două investigații ale ANAF.

#ShadowDiplomats. Șeful consulilor onorifici din România și finul președintelui Iohannis, acuzat de ANAF, iertat de procuroriMihaela Tănase2023-02-02T11:48:55+02:00